公告日期：2026-03-06

证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2026-012
福建傲农生物科技集团股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2026年3月5日以通讯会议方式召开，会议通知和材料已于2026年 3 月 5 日以专人送达、电子邮件、短信或即时通讯工具等方式发出。本次会议由董事长苏明城先生召集和主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 9 人），公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于豁免本次董事会通知期限的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

经与会董事表决，审议通过该议案，同意豁免本次董事会通知期限。

（二）审议通过《关于<福建傲农生物科技集团股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动
公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，同意公司实施 2026 年限制性股票激励计划，同意公司制订的《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

公司董事苏明城为本次激励对象，对本议案回避表决。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026 年限制性股票激励计划（草案）》和《2026 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2026-013）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于<福建傲农生物科技集团股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

为保证公司 2026 年限制性股票激励计划的顺利实施，激励公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干人员诚信勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现，同意公司制订的《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

公司董事苏明城为本次激励对象，对本议案回避表决。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

为保证公司 2026 年限制性股票激励计划的顺利实施，董事会提请股东会授

1、提请股东会授权董事会负责具体实施限制性股票激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确认激励对象参与限制性股票激励计划的资格和条件，确定限制性股票激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的授予数量、回购数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格、回购价格进行相应的调整；

（4）授权董事会在激励对象出现在限制性股票激励计划草案公告日至董事会确定的授予日期间提出离职、明确表示放弃全部或部分拟获授的限制性股票或者失去激励资格的情形时，董事会可对授予数量作相应调整，将未实际授予、激励对象未认购的限制性股票直接调减、调整至预留部分或在其他激励对象之间进行调整和分配，但调整后预留权益比例不得超过本激励计划拟授予权益数量总额的 20%；

（5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署限制性股票授予协议、向证券交易所提出授予申请、向证券登记结算机构申请办理有关登记结算业务等；

（6）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件和解除限售数量……
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