公告日期：2025-12-27

证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2025-117

福建傲农生物科技集团股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 26 日

(二) 股东会召开的地点：福建省漳州市芗城区石亭镇兴亭路与宝莲路交叉处
福建傲农会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 603

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 816,340,115

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 35.3675

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次临时股东会由公司董事会召集，董事长苏明城主持，会议采取现场投票和网
络投票相结合方式召开并表决。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席3人，其中董事蔡江富、李浩哲、李景隆、陈明艺、独立董事刘峰、独立董事俞道进因工作原因未能参加本次会议；
2、 副总经理兼董事会秘书彭江出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2026 年度向金融机构申请融资授信额度的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 814,379,715 99.7599 1,806,200 0.2213 154,200 0.0189

2、 议案名称：关于 2026 年度为产业链合作伙伴提供担保的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 813,874,707 99.6980 2,242,408 0.2747 223,000 0.0273

3、 议案名称：关于 2026 年度公司及下属子公司相互提供担保的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 814,092,615 99.7247 2,069,900 0.2536 177,600 0.0218

4、 议案名称：关于 2026 年度与控股股东关联方日常关联交易预计的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 408,025,309 99.4583 1,983,900 0.4836 238,500 0.0581

5、 议案名称：关于 2026 年度与其他关联方日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 ……
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