公告日期：2025-12-24

国泰海通证券股份有限公司

关于福建傲农生物科技集团股份有限公司

部分限售股上市流通的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“财务顾问”）作为福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“傲农生物”、“公司”）破产重整业务聘请的财务顾问，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——破产重整等事项》等有关法律法规和规范性文件要求，对傲农生物重整投资人受让资本公积转增的部分限售股份将上市流通事项进行了核查，具体情况如下：

一、关于本次限售股上市流通事项

（一）本次限售股上市类型

傲农生物本次上市流通的限售股类型为财务投资人在公司重整中取得的转增股份。

2024 年 11 月 5 日，福建省漳州市中级人民法院（以下简称“漳州中院”或
“法院”）裁定受理债权人对公司的重整申请，并指定上海市锦天城律师事务所
担任公司管理人（以下简称“管理人”），具体内容详见公司于 2024 年 11 月 6 日
披露的《关于法院裁定受理公司重整及指定管理人暨公司股票被叠加实施退市风险警示的公告》（公告编号：2024-193）。

2024 年 12 月 9 日，漳州中院裁定批准《福建傲农生物科技集团股份有限公
司重整计划》，并终止公司重整程序，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日披
露的《关于公司重整计划获得法院裁定批准的公告》（公告编号：2024-212）。
根据重整计划，本次重整以公司总股本 870,274,742 股扣除应予回购注销的
限制性股票 2,620,800 股后的 867,653,942 股为基数，按每 10 股转增 20 股的比例
实施资本公积转增股本，共计转增 1,735,307,884 股。上述转增股票不向原股东进行分配，全部按照重整计划的规定进行分配和处置，其中 1,005,000,000 股转增股票由重整投资人受让，剩余 730,307,884 股转增股票用于清偿公司债务。

2024 年 12 月 25 日，公司为执行重整计划而转增的 1,735,307,884 股股票完
成转增登记，2024 年 12 月 27 日，法院将管理人证券账户持有的 847,000,000 股
有限售条件流通股划转至重整投资人证券账户名下，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成过户登记手续，各重整投资人持股数量和锁定期具体如下：

序号 投资人证券账户名称 持股数量（股） 锁定期

1 泉州市傲发同心股权投资管理合伙企业（有限合伙） 200,000,000 36 个月

2 湖北省粮食有限公司 70,000,000 36 个月

3 厦门谷味德食品有限公司 75,000,000 36 个月

4 共青城民汇投资合伙企业（有限合伙） 50,000,000 36 个月

5 晋江苏兹诺贸易有限责任公司（原名“晋江永初贸易有 5,000,000 36 个月
限公司”）

6 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－玄武 13 65,000,000 12 个月
号集合资金信托计划

7 厦门国际信托有限公司－厦门信托－傲创致和 1 号资 123,000,000 12 个月
产服务信托

8 北京雅温春芽科技发展中心（有限合伙） 20,000,000 12 个月

9 深圳市吉富启瑞投资合伙企业（有限合伙）－吉富启瑞 40,000,000 12 个月
－天泽 1 号私募证券投资基金

10 苏州泓泉投资管理有限公司－泓泉鼎鑫并购重整 1 号 14,200,000 12 个月
私募股权投资基金

11 陆生生私募基金管理（青岛）有限公司－陆生生智慧农 33,900,000 12 个月
业私募证券投资基金

12 湖南钜银私募基金管理有限公司－钜银复利稳增 1 号 58,450,000 12 个月
私募证券投资基金

13 北京银河慧桥壹号企业管理中心……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。