公告日期：2025-12-16

证券代码：603363 证券简称：傲农生物
福建傲农生物科技集团股份有限公司
2025 年第四次临时股东会

会议资料

2025 年 12 月

目 录

2025 年第四次临时股东会会议须知 ......2
2025 年第四次临时股东会会议议程 ......3
2025 年第四次临时股东会投票表决办法 ......5

议案 1：关于 2026 年度向金融机构申请融资授信额度的议案 ...... 7

议案 2：关于 2026 年度为产业链合作伙伴提供担保的议案 ...... 8

议案 3：关于 2026 年度公司及下属子公司相互提供担保的议案 ......11
议案 4：关于 2026 年度与控股股东关联方日常关联交易预计的议案 ... 14

议案 5：关于 2026 年度与其他关联方日常关联交易预计的议案 ......23
议案 6：关于补选公司第四届董事会独立董事的议案 ......29

福建傲农生物科技集团股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议须知

各位股东及股东代表：

为了维护广大投资者的合法权益，确保福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第四次临时股东会顺利召开，根据《公司法》、《公司章程》及公司《股东会议事规则》等有关规定，制定本须知，请出席股东会的全体人员自觉遵守。

1、本次股东会设会务组，由公司证券部负责会议的程序安排和会务工作。
2、请出席股东会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）务必携带相关证明材料原件（身份证、授权委托书、证券账户卡、法定代表人资格有效证明、加
盖公章的法人股东营业执照复印件等）于 2025 年 12 月 26 日下午 13:30-14:00
准时到达会场办理签到登记手续。

3、股东在大会上有权发言和提问。为维护股东会的秩序，请准备发言和提问的股东事先向大会会务组登记申请，并提供发言提纲，由公司统一安排发言和解答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

4、为保证会场秩序，进入会场后，请将手机关闭或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

5、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场。

6、本次会议的见证律师为北京市中伦律师事务所律师。

福建傲农生物科技集团股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议议程

现场会议时间：2025 年 12 月 26 日（星期五）下午 14:00

现场会议地点：福建省漳州市芗城区石亭镇兴亭路与宝莲路交叉处福建傲农会议室。

网络投票时间：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，本次股东会采用的网络投票系统为上海证券交易所股东会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

一、主持人宣布会议开始

二、主持人宣布股东现场出席情况

三、主持人提名现场的计票人、监票人，全体现场股东举手表决

四、逐项审议以下会议议案并回答股东问题

序号 议案名称

非累积投票议案

1 关于 2026 年度向金融机构申请融资授信额度的议案

2 关于 2026 年度为产业链合作伙伴提供担保的议案

3 关于 2026 年度公司及下属子公司相互提供担保的议案

4 关于 2026 年度与控股股东关联方日常关联交易预计的议案

5 关于 2026 年度与其他关联方日常关联交易预计的议案

累积投票议案

6 关于补选公司第四届董事会独立董事的议案

五、现场投票表决
六、主持人宣布休会，统计表决结果（包括现场投票和网络投票结果）七、主持人宣读表决结果
八、宣读股东会决议，签署会议决议、记录
九、见证律师宣读法律意见书
十、主持人宣布会议结束

福建傲农生物科技集团股份有限公司

20……
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