公告日期：2025-04-30

证券代码：603363 证券简称：*ST 傲农 公告编号：2025-054
福建傲农生物科技集团股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2025年4月28日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方
式召开，会议通知和材料已于 2025 年 4 月 18 日以专人送达、电子邮件、短信或
即时通讯工具等方式发出。本次会议由董事长苏明城先生召集和主持，会议应出
席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 3 人），
公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

公司独立董事向公司董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年年度股东大会上进行述职。

（二）审议通过《2024 年度总经理工作报告》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（三）审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2024 年年度报告》、《公司 2024 年年度报告摘要》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

本议案已经第四届董事会审计委员会第十一次会议事前认可。审计委员会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系和内部控制制度，在设计与执行等方面不存在重大缺陷，能够对公司经营管理起到有效控制和监督作用，符合国家有关法律和行政法规的要求。公司 2024 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司目前内部控制体系建设及运作情况，审计委员会同意将该报告提交董事会审议。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

（五）审议通过《关于 2023 年度审计报告非标意见涉及事项影响已消除的专项说明》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于 2023 年度审计报告非标意见涉及事项影响已消除的专项说明》。

（六）审议通过《2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算方案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《2024 年度利润分配预案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

公司 2024 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

鉴于公司 2024 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为负，且母公司报表年度末未分配利润为负值，公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年修订）》、上海证券交
易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，结合当前经营情况、未来发展规划和资金需求，为保障公司的稳定经营和全体股东的长远利益，2024 年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-056）。

本议案需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

具……
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