公告日期：2025-04-25

关于福建傲农生物科技集团股份有限公司

向特定对象发行限售股上市流通的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“傲农生物”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对傲农生物向特定对象发行限售股上市流通事项进行核查，具体如下：

一、本次限售股上市类型

2021 年 9 月 26 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准福
建傲农生物科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3089 号），核准公司非公开发行不超过 130,198,914 股新股。

上述非公开发行新增的130,198,914股股份已于2022年5月6 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续，各认购对象认购股份数量及锁定期限情况如下：

序号 认购对象 认购股数（股） 锁定期

1 漳州傲农投资有限公司（原名称为“厦门傲 78,119,349 36 个月

农投资有限公司”，下同）

2 吴有林 17,359,855 36 个月

漳州芗城百瑞投资合伙企业（有限合伙）（原

3 名称为“厦门裕泽投资合伙企业（有限合 34,719,710 36 个月

伙）”，下同）

合计 130,198,914 -

因执行《漳州傲农投资有限公司重整计划》，2025 年 3 月 27 日，漳州傲农
投资有限公司（以下简称“傲农投资”）持有的 1,998,053 股限售股通过非交易过户方式司法扣划至“华能贵诚信托有限公司－华能信托·泰瑞启航集合资金信托计划”（以下简称“华能信托”）证券账户名下，因此，华能信托持有的 1,998,053
股限售流通股的锁定期安排为自非公开发行股票发行结束之日起 36 个月内不得转让。

综上，本次申请解除非公开发行股份限售的股东及其持股情况如下：

序号 股东名称 持有限售股数量 持有限售股占公
（股） 司总股本比例

1 漳州傲农投资有限公司 76,121,296 2.92%

2 吴有林 17,359,855 0.67%

3 漳州芗城百瑞投资合伙企业（有限合伙） 34,719,710 1.33%

4 华能贵诚信托有限公司－华能信托·泰瑞启航 1,998,053 0.08%
集合资金信托计划

合计 130,198,914 5.00%

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2022 年 5 月 6 日，公司非公开发行股票完成后，总股本为 825,168,838 股。
非公开发行完成后至本公告披露日，公司因发生股权激励限制性股票回购注销、可转债转股、执行重整计划实施资本公积金转增股本等事项导致公司总股本数量发生变动，但本次申请解除限售的非公开发行股份数量未发生变动。本次限售股形成后至今公司总股本数量具体变动情况如下：

时间 总股本变动原因 变动数量（股）

2022 年 5 月 24 日 限制性股票回购注销 -13,384,855

2022 年 5 月 7 日至 2022 年 8 月 31 日 可转债转股 59,8……
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