公告日期：2025-01-17

证券代码：603363 证券简称：*ST 傲农
福建傲农生物科技集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会

会议资料

2025 年 1 月

目 录

2025 年第一次临时股东大会会议须知......2
2025 年第一次临时股东大会会议议程......3
2025 年第一次临时股东大会投票表决办法......5
议案 1：关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案......7
议案 2：关于修订公司部分治理制度的议案......15议案 3：关于转让甘肃傲农饲料科技有限公司控股权后形成对外担保的议案...19
议案 4：关于增补非独立董事的议案......22
议案 5：关于增补独立董事的议案......24

福建傲农生物科技集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为了维护广大投资者的合法权益，确保福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东大会顺利召开，根据《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等有关规定，制定本须知，请出席股东大会的全体人员自觉遵守。

1、本次股东大会设会务组，由公司证券部负责会议的程序安排和会务工作。
2、请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）务必携带相关证明材料原件（身份证、授权委托书、证券账户卡、法定代表人资格有效证明、加盖
公章的法人股东营业执照复印件等）于 2025 年 1 月 23 日下午 13:30-14:00 准时
到达会场办理签到登记手续。

3、股东在大会上有权发言和提问。为维护股东大会的秩序，请准备发言和提问的股东事先向大会会务组登记申请，并提供发言提纲，由公司统一安排发言和解答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

4、为保证会场秩序，进入会场后，请将手机关闭或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

5、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场。

6、本次会议的见证律师为北京市中伦律师事务所律师。

福建傲农生物科技集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2025 年 1 月 23 日（星期四）下午 14:00

现场会议地点：福建省漳州市芗城区石亭镇兴亭路与宝莲路交叉处公司漳州科技园会议室。

网络投票时间：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，本次股东大会采用的网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

一、主持人宣布会议开始

二、主持人宣布股东现场出席情况

三、主持人提名现场的计票人、监票人，全体现场股东举手表决

四、逐项审议以下会议议案并回答股东问题

序号 议案名称

非累积投票议案

1 关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案

2 关于修订公司部分治理制度的议案

3 关于转让甘肃傲农饲料科技有限公司控股权后形成对外担保的议案

累积投票议案
4.00 关于增补非独立董事的议案
4.01 苏明城

序号 议案名称

4.02 李浩哲
4.03 李景隆
4.04 陈明艺
5.00 关于增补独立董事的议案
5.01 俞道进
五、现场投票表决
六、主持人宣布休会，统计表决结果（包括现场投票和网络投票结果）
七、主持人宣读表决结果
八、宣读股东大会决议，签署会议决议、记录
九、见证律师宣读法律意见书
十、主持人宣布会议结束

福建傲农生物科技集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会投票表决办法

一、本次股东大会议案表决采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。二、大会现场推举 2 名计票人与 1 名监票人，由律师见证，与律师共同负责计票、监票……
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