公告日期：2025-05-10

东珠生态环保股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料

江苏 无锡

二〇二五年五月

目录

2024 年年度股东大会议程 ......1
议案一 ...... 2

关于《公司 2024 年年度报告》及其摘要的议案 ...... 2

议案二 ...... 3

关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案 ...... 3

议案三 ...... 4

关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案 ...... 4

议案四 ...... 5

关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案 ...... 5

议案五 ...... 6

关于《公司 2024 年度利润分配预案》的议案 ...... 6

议案六 ...... 8

关于《公司 2025 年度融资额度计划》的议案 ...... 8

议案七 ...... 9

关于《对公司 2024 年度关联交易予以确认》的议案 ...... 9

议案八 ...... 12

关于《公司 2025 年度关联交易预计》的议案 ...... 12

议案九 ...... 18

关于《公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》的议案 ...... 18

议案十 ...... 19

关于《确定 2025 年度董事、监事薪酬》的议案 ...... 19

议案十一 ...... 20

关于《提请股东大会授权董事会 ...... 20

全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜》的议案 ...... 20

东珠生态环保股份有限公司

2024 年年度股东大会议程

东珠生态环保股份有限公司于 2025 年 5 月 19 日在公司会议室召开 2024 年
年度股东大会，会议由董事长席惠明先生主持，具体议程如下：

序号 内容 发言人

一 1、2024 年年度股东大会正式开始 席惠明

2、介绍到会者，宣布到会股东人数

3、选举计票人、监票人

二 1、审议《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》； 席惠明

2、审议《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》；

3、审议《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》；

4、审议《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》；

5、审议《关于<公司 2024 年度利润分配预案>的议案》；

6、审议《关于公司 2025 年度融资额度计划的议案》；

7、审议《关于对公司 2024 年度关联交易予以确认的议案》；

8、审议《关于公司 2025 年度关联交易预计的议案》；

9、审议《关于<公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告>

的议案》；

10、审议《关于确定 2025 年度董事、监事薪酬的议案》；

11、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特

定对象发行股票相关事宜的议案》。

三 股东提问环节 席惠明

四 股东投票表决 席惠明

五 统计并宣读现场会议及网络投票表决结果 席惠明

六 律师宣读法律意见书 见证律师

七 主持人进行总结并宣布现场股东大会结束 席惠明

议案一

关于《公司 2024 年年度报告》及其摘要的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司编制了《东珠生态环保股份有限……
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