公告日期：2025-04-29

证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2025-014
东珠生态环保股份有限公司

第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

东珠生态环保股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于2025年4月12日以书面形式及邮件方式通知全体监事，会议于2025年4月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

1、《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为，《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》是公司根据2024年度经营发展情况编写的。编制和审议程序符合法律、行政法规、《公司章程》的各项规定。公司2024年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司2024年年度的经营管理和财务状况等事项。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司2024年年度报告》及《公司2024年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会主席曹敏伟先生代表监事会作2024年度监事会工作报告。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东珠生态环保股份有

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》

监事会认为：《公司 2024 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2024 年财务
状况、经营成果；北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024 年度审计报告及财务报表》的审计意见客观、公正。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东珠生态环保股份有限公司 2024 年度财务决算报告》《东珠生态环保股份有限公司 2024 年度审计报告》。
本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0票。

4、《关于<公司 2024 年度内部控制评价报告>的议案》

监事会认为：公司根据相关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，结合自身经营管理的实际情况，已建立了一套健全的内部控制制度，覆盖了公司的各业务过程和操作环节，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。内控管理机制符合公司的业务特点和实际管理要求，能够提高公司经营管理的效率、保障财务报告及相关信息真实完整、保障资产安全，为公司合法、合规经营提供了保障。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东珠生态环保股份有限公司2024年度内部控制评价报告》《东珠生态环保股份有限公司2024年度内部控制审计报告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

5、《关于<公司 2024 年度利润分配预案>的议案》

董事会提议2024年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润结转以后年度分配。监事会认为：公司2024年度不进行利润分配充分考虑了公司的经营现状和未来发展的资金计划，符合中国证监会《公司法》《证券法》《公司章程》及公司未来三年股东回报规划（2024-2026年）中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益，并同意将该议案提交公司2024年年度股东会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东珠生态环保股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-015）。

本议案尚需提交2024年年度股东会审议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司预计 2025 年度向银行申请的计划授信额度将不超过 40 亿元，流动资金贷款等融
资额度将不超过 15 亿元，并提……
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