公告日期：2025-04-29

东珠生态环保股份有限公司

独立董事万梁浩 2024 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为东珠生态环保股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定和要求，在 2024 年的工作中，认真履行职责，充分发挥独立董事在公司规范运作等方面的监督作用，维护全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度任期内履行职责的情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）独立董事的基本情况

万梁浩先生：中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 11 月出生，南京理
工大学法学学士，苏州大学法律硕士，历任江苏英特东华律师事务所律师、合伙人律师，现任本公司独立董事、上海市广发（无锡）律师事务所律师、合伙人律师、主任。

（二）独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具备证监会《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，未从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得除独立董事津贴外未予披露的其他利益，不存在任何影响本人独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席公司董事会、股东会、专门委员会及表决情况

2024 年度，作为公司独立董事，本人按规定出席了公司召开的股东会、董事会会议及专门委员会会议，对会议议案及相关决策事项进行了认真审议，并发表了谨慎、客观、公正的独立意见。

报告期内，公司共召开董事会会议 6 次，股东会 1 次，战略委员会、审计委
员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的会议共计 9 次，其中 5 次审计委员会会议，1 次提名委员会会议，1 次薪酬与考核委员会会议，2 次战略委员会会议，
具体出席会议情况如下：

1、董事会出席情况

独立董事姓名 本 报 告 期 出 席 次 委 托 出 席 缺席次数 是否连续两
应 参 加 董 数 次数 次未亲自参
事会次数 加会议

万梁浩 6 6 0 0 否

2、股东会出席情况

独立董事姓名 本 报 告 期 出 席 次 委 托 出 席 缺席次数 是否连续两
应 参 加 股 数 次数 次未亲自参
东会次数 加会议

万梁浩 1 1 0 0 否

3、董事会专门委员会出席情况

专门委员会名称 报告期内召开次数 本人出席会议次数

审计委员会 5 5

提名委员会 1 1

薪酬与考核委员会 1 1

战略委员会 2 1

本人作为公司董事会审计委员会委员，对公司年报、半年报和季度报告中的 财务信息的准确性和完整性进行审查；对公司变更会计师事务所进行审核；对内 部控制制度执行的有效性进行指导和监督；定期与公司董事会办公室、财务资金 部、审计部、外部审计师等进行交流与沟通。

本人作为公司董事会提名委员会主任，对公司提名董事会秘书进行审议。
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，对公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬进行了审议。

本人作为公司董事会战略委员会委员，对公司 2023 年度利润分配预案、员
工持股计划等议案进行了审议。

（二）出席独立董事专门会议情况

报告期内，公司召开了第五届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议，审
议通过了《关于对公司 2023 年度关联交易予以确认及 2024 年度关联交易预计的议案》。经核查，公司 2023 年度所发生的关联交易以及相关合同的签署，均遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，合同条款公允、合理，关联交易价格由交易……
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