公告日期：2025-04-29

东珠生态环保股份有限公司

独立董事刘和 2024 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为东珠生态环保股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定和要求，在 2024 年的工作中，认真履行职责，充分发挥独立董事在公司规范运作等方面的监督作用，维护全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度任期内履行职责的情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）独立董事的基本情况

刘和先生：中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 10 月出生，中共党员。
浙江大学环境工程学博士，美国耶鲁大学博士后。现任江南大学环境与土木工程学院教授、博导。先后获得国家科技进步二等奖、教育部高等学校科技进步二等奖等科技奖励。

（二）独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具备证监会《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，未从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得除独立董事津贴外未予披露的其他利益，不存在任何影响本人独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席公司董事会、股东会、专门委员会及表决情况

2024 年度，作为公司独立董事，本人按规定出席了公司召开的股东会、董事会会议及专门委员会会议，对会议议案及相关决策事项进行了认真审议，并发表了谨慎、客观、公正的独立意见。

报告期内，公司共召开董事会会议 6 次，股东会 1 次，战略委员会、审计委
员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的会议共计 9 次，其中 5 次审计委员会会议，1 次提名委员会会议，1 次薪酬与考核委员会会议，2 次战略委员会会议，
具体出席会议情况如下：

1、董事会出席情况

独立董事姓名 本 报 告 期 出 席 次 委 托 出 席 缺席次数 是否连续两
应 参 加 董 数 次数 次未亲自参
事会次数 加会议

刘和 6 6 0 0 否

2、股东会出席情况

独立董事姓名 本 报 告 期 出 席 次 委 托 出 席 缺席次数 是否连续两
应 参 加 股 数 次数 次未亲自参
东会次数 加会议

刘和 1 1 0 0 否

3、董事会专门委员会出席情况

专门委员会名称 报告期内召开次数 本人出席会议次数

审计委员会 5 —

提名委员会 1 —

薪酬与考核委员会 1 1

战略委员会 2 —

注：“—”代表该独立董事非委员会成员。

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任，对公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬进行了审议。

（二）出席独立董事专门会议情况

报告期内，公司召开了第五届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议，审
议通过了《关于对公司 2023 年度关联交易予以确认及 2024 年度关联交易预计的
议案》。经核查，公司 2023 年度所发生的关联交易以及相关合同的签署，均遵 循了平等、自愿、等价、有偿的原则，合同条款公允、合理，关联交易价格由交 易方根据市场情况及变化协商确定，不存在通过关联交易操纵利润的情形。公司 2024 年度关联交易计划符合公司经营发展需要，定价合理、公允，不存在损害 公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，也不存在向关联方输送利益的情形，
不会影响公司的独立性。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内审部及年审会计师积极进行沟通与交流，认真履行相关职责；定期听取……
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