公告日期：2025-10-31

证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2025-050
华达汽车科技股份有限公司

关于取消监事会暨修订《公司章程》及修订

和制定部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29 日召
开了第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修订〈华达汽车科技股份有限公司章程〉（以下简称《公司章程》）的议案》及《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》，同日召开第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》。现就相关情况公告如下：

一、取消监事会并废止《监事会议事规则》的情况

为全面贯彻落实法律法规及监管要求，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。公司监事会及现任监事职务任期届满后不再选举设立，《监事会议事规则》同步废止。本次取消监事会事项不会对公司治理、生产经营产生不利影响。该事项尚需提交公司股东大会审议。在股东大会审议通过之前，监事会及监事仍按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，维护公司和全体股东利益。

二、《公司章程》修订情况

根据上述情况及相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款
进行修订。本次章程修订的主要条款包括全文删除监事会和监事章节及相关内容、监事会职责由董事会审计委员会承接、董事会增设 1 名职工董事、董事会人数由11 人变更为 12 人、“股东大会”整体更名为“股东会”等，并规范了部分条款表述，因本次修订所涉及的条目较多，其他非实质性修订，如相关章节、条款及交叉引用所涉及序号做的相应调整等，均不再逐项列示。具体修订详见本公告附件《华达汽车科技股份有限公司章程》修订对照表。

本次修订《公司章程》尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，公司将根据股东大会审议通过的《公司章程》办理相应的工商备案手续。

三、修订、制定公司部分治理制度情况

鉴于公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使；同时，为进一步规范公司运作，不断完善公司法人治理结构，促进公司持续健康稳定发展。公司拟按照现行的《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规范性文件，结合公司实际以及《公司章程》的修订情况，对原有部分公司治理制度进行修订并新制定了部分治理制度。 本次修订及新制定的治理制度具体如下：

是否需要股东
序号 制度名称 变更情况

大会审议

1 股东大会议事规则（注 1） 修订 是

2 董事会议事规则 修订 是

3 独立董事工作制度 修订 是

4 对外投资管理制度 修订 是

5 募集资金管理制度 修订 是

6 关联交易决策制度（注 2） 修订 是

7 对外担保管理制度 修订 是

8 独立董事年报工作制度 修订 否

9 审计委员会工作规则 修订 否

10 提名委员会工作规则 修订 否

11 薪酬与考核委员会工作规则 修订 否

12 战略委员会工作规则 ……
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