公告日期：2025-05-07

证券代码：603358 证券简称：华达科技 上市地点：上海证券交易所
华达汽车科技股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产

并募集配套资金

之

向特定对象发行股票募集配套资金

发行情况报告书

独立财务顾问（主承销商）

联席主承销商

二零二五年四月

发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：

陈竞宏 葛江宏 刘丹群

陈琴 陈斌 刘晓东

陈家卓 许海东 范崇俊

张艳 吴卫民

华达汽车科技股份有限公司
年 月 日

发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体监事签名：

陈志龙 何清波 褚金华

华达汽车科技股份有限公司
年 月 日

发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体非董事高级管理人员签名：

洪兴 刘哲 杨建国

陈旺升 陆新民 刘晔

华达汽车科技股份有限公司
年 月 日

目录

发行人全体董事、监事、高级管理人员声明...... 1
目录 ...... 7
释义 ...... 8
第一节 本次发行的基本情况 ...... 10

一、发行人基本信息...... 10

二、本次发行履行的相关程序...... 10

三、本次发行概况...... 12

四、本次发行对象情况...... 18

五、本次发行的相关机构情况...... 25
第二节 本次股份变动情况及其影响...... 28

一、本次发行前后前十名股东变动情况...... 28

二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 29

三、本次发行对公司的影响...... 29第三节 联席主承销商关于本次发行发行过程和发行对象合规性的结论意见... 31
第四节 发行人律师关于本次发行发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 32
第五节 有关中介机构的声明 ...... 33
第六节 备查文件 ...... 39

一、备查文件...... 39

二、查询地点...... 39

三、查询时间...... 40

释义

在本报告书中，除非文义另有所指，以下简称和术语具有以下含义：

本报告书、本发行情况报 华达汽车科技股份有限公司发行股份及支付现金购买
告书、发行情况报告书 指 资产并募集配套资金之向特定对象发行股票募集配套
……
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