公告日期：2025-03-22

北京市金杜律师事务所

关于华达汽车科技股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

之实施情况的法律意见书

致：华达汽车科技股份有限公司

北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受华达汽车科技股份有限公司（以下简称华达科技或上市公司）委托，担任华达科技发行股份及支付现金购买江苏恒义工业技术有限公司（以下简称江苏恒义或目标公司）44.00%股权（以下简称本次交易）的专项法律顾问，现本所根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司重大资产重组管理办法（2023 修订）》《上市公司证券发行注册管理办法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）的有关规定，就本次交易的实施情况出具本法律意见书。

本所及经办律师依据《证券法》《公司法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、
完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

为出具本法律意见书，本所及经办律师根据中国境内现行的法律法规之规定，并按照中国境内律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了为出具本法律意见书所必须查阅的文件，包括相关各方提供的有关政府部门的批准文件、有关记录、资料、证明，并就本次交易有关事项向相关各方及其高级管理人员做了必要的询问和讨论。

本法律意见书是依据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实和中国境内现行法律、行政法规、部门规章、规范性文件和中国证监会、上海证券交易所（以下简称上交所）的有关规定发表法律意见。

在本法律意见书中，本所仅就与本次交易有关的法律问题发表意见，而不对有关会计、审计、资产评估等非法律专业事项发表意见。本所在本法律意见书中对有关会计报告、审计报告和资产评估报告的某些数据和结论进行引述时，已履行了必要的注意义务，但该等引述并不视为本所对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示保证，本所并不具备核查和评价该等数据的适当资格。

本法律意见书仅供华达科技为本次交易之目的使用，不得用作任何其他目的。本所同意将本法律意见书作为华达科技申请本次交易所必备的法律文件，随同其他材料一同上报，并承担相应的法律责任。

本所同意华达科技在其为本次交易所制作的相关文件中按照监管部门的审核要求引用本法律意见书的相关内容，但华达科技作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。本所有权对上述相关文件的内容进行再次审阅并确认。

本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次交易的实施情况进行了核查，现出具法律意见如下：

释 义

在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列左栏中的术语或简称对应右栏中的含义或全称：

本所 指 北京市金杜律师事务所

华达科技/上 指 华达汽车科技股份有限公司，系上海证券交易所主板上市
市公司 公司，股票代码为 603358

江苏恒义/目 指 江苏恒义工业技术有限公司

标公司

交易对方/业 指 鞠小平、何丽萍、万小民、郑欣荣、邹占伟

绩承诺方

本次交易 指 华达科技以发行股份及支付现金的方式购买交易对方持有
的江苏恒义44.00%股权

标的资产 指 江苏恒义44.00%股权，对应江苏恒义人民币7,475.9986万元
注册资本

宜宾晨道 指 宜宾晨道新能源产业股权投资合伙企业（有限合伙）

宁波超兴 指 宁波梅山保税港区超兴创业投资合伙企业（有限合伙）

《北京市金杜律师事务所关于华达汽车科技股份有限公司
本法律意见书 指 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之实施情况
的法律意见书》

《购买资产协 华达科技与交易对方……
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