公告日期：2025-03-22

证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2025-013

华达汽车科技股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 之发行股份购买资产发行结果暨股本变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
发行数量和价格

股票种类：人民币普通股（A 股）

发行数量：20,496,891 股

发行价格：14.49 元/股
预计上市时间

本次发行股份购买资产的新增股份已于 2025 年 3 月 18 日在中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记手续。本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易，限售期自股份发行结束之日起开始计算。
资产过户情况

本次交易标的资产的过户手续已办理完毕。

如无特别说明，本公告涉及有关单位及术语的简称与上市公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《华达汽车科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书》中的释义相同。

一、本次发行概况

（一）本次发行的决策过程和批准情况

本次交易已经履行的决策和审批程序包括：

1、本次交易预案已经华达科技第四届董事会第十三次会议审议通过；

2、本次交易正式方案已经华达科技第四届董事会第十九次会议审议通过；

3、本次交易正式方案已经华达科技 2024 年第三次临时股东大会审议通过；

4、本次交易已经交易对方鞠小平、何丽萍、万小民、郑欣荣、邹占伟同意；

5、本次交易已经标的公司股东会审议通过；

6、本次交易已经上交所并购重组审核委员会审核通过；

7、本次交易已经中国证监会同意注册。

截至本公告日，本次交易已经完成所需履行的决策和审批程序，不存在尚需履行的决策和审批程序。

（二）本次发行情况

1、发行股份的种类、面值及上市地点

本次交易中拟发行股份的种类为人民币 A 股普通股，每股面值为 1.00 元，上市地点为上交所。

2、发行对象

本次发行股份购买资产的发行对象为鞠小平、何丽萍、万小民、
郑欣荣、邹占伟。

3、定价基准日、定价依据及发行价格

（1）定价基准日

本次发行股份购买资产的定价基准日为上市公司第四届董事会第十三次会议决议公告日。

（2）定价依据及发行价格

根据《重组管理办法》第四十五条规定，上市公司发行股份购买资产的发行价格不得低于市场参考价的 80%。市场参考价为定价基准
日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的上市公司股票交
易均价之一。定价基准日前若干个交易日上市公司股票交易均价＝定价基准日前若干个交易日上市公司股票交易总额/定价基准日前若干个交易日上市公司股票交易总量。

经计算，上市公司本次发行股份购买资产定价基准日前 20、60和 120 个交易日上市公司股票交易均价具体如下：

单位：元/股

市场参考价 交易均价 交易均价的 80%

前 20 个交易日 21.95 17.56

前 60 个交易日 19.45 15.56

前 120 个交易日 18.74 14.99

经与交易对方协商，本次发行股份购买资产的发行价格为 14.99元/股，不低于定价基准日前 120 个交易日上市公司股票交易均价的80%。在本次交易的定价基准日至发行日期间，上市公司如有实施派息、送股、资本公积金转增股本或配股等除权、除息事项，则上述发行股份价格将根据中国证监会及上交所的相关规定进行相应调整。具
体调整方法如下：

送股或资本公积转增股本：P1=P0/（1+N）；

配股：P1=（P0+A×K）/（1+K）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×K）/（1+N+K）；

派息（现金股利）：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×K）/（1+N+K）。

其中，P0 为调整前有效的发行价格，N 为该次送股率或转增股本率，K 为配股率，A 为配股价，……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。