公告日期：2025-12-13

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2025-052
债券代码：243616.SH 债券简称：皖交设 K1

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司关于参股公司增资扩股及公司放弃优先认缴出
资权暨关联交易的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

交易简要内容：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“设计总院”或“公司”）参股公司安徽交控信息产业有限公司（以下简称“交控信息”）拟增资 19,000 万元，其中安徽省交通控股集团有限公司（以下简称“安徽交控”）拟增资 9,500 万元，安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“皖通高速”）拟增资 9,500 万元。设计总院出于整体发展战略考虑，拟放弃本次增资优先认缴出资权。本次交易完成后，交控信息注册资本将由人民币 6,000 万元增加为18,127.66 万元。公司持有交控信息的股权比例将由 10%下降至3.31%，最终持股比例以工商变更登记为准。

安徽交控为公司控股股东，皖通高速和交控信息为安徽交控的控股子公司，均为公司关联方。本次交易构成关联交易。

本次交易未构成重大资产重组。

交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次关联交易已经公司第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议、第四届董
事会第二十六次会议审议通过，关联董事已回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次关联交易的审议权限在公司董事会决策范围内，无需提交公司股东会审议。

过去 12 个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数及其金额：截至本公告日，在过去 12 个月内，公司与安徽交控及其子公司、皖通高速、交控信息之间的关联交易均在公司预计的日常关联交易额度内，公司未与前述关联方发生预计日常关联交易额度外的交易。除本次关联交易外，过去 12 个月内公司与安徽交控、皖通高速、交控信息未发生过同类关联交易事项。本次关联交易无需提交股东会审议。

其他需要提醒投资者重点关注的风险事项：本次交易存在增资方未及时缴纳增资款或其他原因导致交易方案无法实施的风险。本次交易尚需工商管理部门等进行登记备案，相关事项的办理以有关部门的核准意见为准。

一、关联交易概述

设计总院参股公司交控信息因自身发展需要拟进行增资扩股，其中安徽交控拟增资 9,500 万元认缴交控信息新增注册资本人民币6,063.83 万元，皖通高速拟增资 9,500 万元认缴交控信息新增注册资本人民币 6,063.83 万元。公司出于整体发展战略考虑，拟放弃本次增资优先认缴出资权。本次交易完成后，交控信息注册资本将由人民币 6,000 万元增加为 18,127.66 万元。公司持有交控信息的股权比例将由 10%下降至 3.31%，最终持股比例以工商变更登记为准。

公司于 2025 年 12 月 12 日召开第四届董事会独立董事专门会议
2025 年第二次会议、审计委员会 2025 年第五次会议、战略与 ESG委员会 2025 年第四次会议审议通过了《关于参股公司增资扩股及公司放弃优先认缴出资权暨关联交易的议案》。其中召开第四届董事会审计委员会 2025 年第五次会议表决本事项时，关联董事任毅伟对本事项回避表决。

公司于 2025 年 12 月 12 日召开第四届董事会第二十六次会议审
议通过了《关于参股公司增资扩股及公司放弃优先认缴出资权暨关联交易的议案》，关联董事任毅伟、房涛、胡为民对本议案回避表决。

截至本公告日，在过去 12 个月内，公司与安徽交控及其子公司、皖通高速、交控信息之间的关联交易均在公司预计的日常关联交易额度内，公司未与前述关联方发生预计日常关联交易额度外的交易。除本次关联交易外，过去 12 个月内公司与安徽交控、皖通高速、交控信息未发生过同类关联交易事项。本次关联交易无需提交股东会审议。

二、关联人及交易标的介绍

（一）关联关系说明

安徽交控为公司控股股东，皖通高速和交控信息为安徽交控的控股子公司，均为公司关联方。

（二）关联人/交易标的基本情况

1. 安徽省交通控股集团有限公司

（1）名称：安徽省交通控股集团有限公司

（2）企业性质：有限责任公司（国有独资）

（3）成立时间：1993 年 4 月 27 日

（4）公司住所：安……
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