公告日期：2025-10-31

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2025-037
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）
第四届董事会第二十四次会议于 2025 年 10 月 30 日以现场结合通讯
表决方式召开，会议通知于 2025 年 10 月 20 日以邮件方式发出，会
议补充通知于 2025 年 10 月 27 日以邮件方式发出。董事长苏新国主
持会议。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，其中独立董事纪敏、独立董事陈艾荣以通讯方式出席。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。公司监事、部分高级管理人员及相关部门负责人列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025 年第三季度报告》

详见与本公告同日披露的相关文件。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

（二）审议通过《关于 2025 年第三季度计提资产减值准备的议案》

详见与本公告同日披露的相关文件。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该议案的表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（三）审议通过《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》

详见与本公告同日披露的相关文件。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

该议案的表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（四）审议通过《关于提名公司非独立董事候选人的议案》

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司控股股东安徽省交通控股集团有限公司提名任毅伟先生、房涛先生、胡为民先生为公司非独立董事候选人，任期自获选之日（选举非独立董事的股东大会批准之日）起至本届董事会届满。

经审阅候选人的个人履历等相关资料，未发现其有违反《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定、不适合担任公司董事的情况。
公司董事会同意提名任毅伟先生、房涛先生、胡为民先生为公司非独立董事候选人，任期自获选之日（选举非独立董事的股东大会批准之日）起至本届董事会届满。

本事项已经公司第四届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

该议案的表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（五）逐项审议《关于取消监事会暨修订<公司章程>等 10 项法人治理制度的议案》

取消监事会及修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》有关情况详见与本公告同日披露的相关文件。

本议案表决结果如下：

5.01 关于取消监事会的议案

该议案的表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
5.02 关于修订《公司章程》的议案

该议案的表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
5.03 关于修订《股东大会议事规则》的议案

该议案的表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
5.04 关于修订《董事会议事规则》的议案

该议案的表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
5.05 关于修订《独立董事工作制度》的议案

该议案的表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
5.06 关于修订《对外担保制度》的议案

该议案的表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
5.07 关于修订《对外投资管理制度》的议案

该议案的表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
5.08 关于修订《关联交易管理制度》的议案

该议案的表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
5.09 关于修订《募集资金管理制度》的议案

5.10 关于修订《信息披露管理制度》的议案

该议案的表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
5.11 关于修订《重大财务决策制度》的议案

该议案的表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
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