公告日期：2025-04-28

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2025-018

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月30日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 30 日 14 点 30 分

召开地点：安徽省合肥市高新区彩虹路 1008 号 E 区五楼连廊无
纸化会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 30 日

至2025-05-30

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东

非累积投票议案

1 2024 年度董事会工作报告 √

2 2024 年度监事会工作报告 √

3 2024 年年度报告 √

4 2024 年度财务决算报告 √

5 2025 年度财务预算报告 √

6 关于 2024 年度利润分配方案的议案 √

7 关于公司独立董事薪酬的议案 √

8 关于公司非独立董事薪酬的议案 √

9 关于公司监事薪酬的议案 √

10 关于非经营性资金占用及其他关联资金往来 √

情况专项审核报告

11 关于确认 2024 年度日常关联交易及 2025 年 √

度预计日常关联交易的议案

12 关于公司变更注册资本暨修订《公司章程》 √

的议案

13 关于提请股东大会授权董事会制定和实施 √

2025 年度中期分红的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已于2025年3月27日第四届董事会第十九次会议和第
四届监事会第十二次会议审议通过；相关公告已于 2025 年 3 月 28 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。

2、 特别决议议案：12

3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、11、12、13
4、 涉及关联股东回避表决的议案：10、11

应回避表决的关联股东名称：安徽省交通控股集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址……
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