公告日期：2025-10-17

证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2025-032
宣城市华菱精工科技股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定部分
治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2025年 10 月 15 日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》以及修订、制定部分治理制度的议案。现将有关情况公告如下：

一、取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》（以下简称“《过渡期安排》”）、《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）等有关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。同时对《宣城市华菱精工科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款、其他相关制度中有关监事、监事会相关的表述及条款进行相应修订，并废止《监事会议事规则》。在公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第四届监事会仍将严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的要求继续履行职能，维护公司和全体股东的利益。

二、《公司章程》修订情况

为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，进一步提升公司治理水平，根据《公司法》《过渡期安排》及《章程指引》等有关规定，结合公司的实
际情况，公司拟对《公司章程》的有关条款进行修改。本次修改主要涉及如下几个方面：

1、全文“股东大会”调整为“股东会”；

2、因董事会审计委员会依照《公司法》行使监事会权利，公司不再设置监事会，删除“监事”“监事会”等相关规定；

3、除前述两类修订外，其他修订情况详见附件《公司章程》修订对比表。
本次《公司章程》修订事项需提交公司2025年第三次临时股东大会审议，同时董事会提请股东大会授权董事会及相关人员办理《公司章程》修订所涉及的工商变更登记等相关事宜。本次变更具体内容最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

三、修订、制定相关治理制度情况

为完善公司治理结构，根据《公司法》《过渡期安排》及《章程指引》等法律法规、部门规章、规范性文件的最新规定及结合《公司章程》的修订情况，拟对部分公司治理制度进行同步修订，并制定新的公司治理制度。具体情况如下表所列：

序号 文件名称 制定/修订 是否需要股东

会审议

1 宣城市华菱精工科技股份有限公司章程 修订 是

2 股东会议事规则 修订 是

3 董事会议事规则 修订 是

4 独立董事制度 修订 是

5 对外投资制度 修订 是

6 对外担保制度 修订 是

7 关联交易管理制度 修订 是

8 董事、高级管理人员薪酬管理制度 制定 是

9 独立董事专门会议工作制度 修订 否

10 董事会专门委员会工作制度 制定 否

11 内部审计制度 制定 否

12 董事、高级管理人员离职管理制度 制定 否

1……
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