公告日期：2025-10-17

证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2025-034

宣城市华菱精工科技股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年11月3日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2025年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 11 月 3 日 14 点 00 分

召开地点：安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路华菱精工会议室

上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 11 月 3 日

至2025 年 11 月 3 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》 √

2 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √

3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

4 《关于修订<独立董事制度>的议案》 √

5 《关于修订<对外投资制度>的议案》 √

6 《关于修订<对外担保制度>的议案》 √

7 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √

8 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的 √

议案》

9 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 √

10 《关于新增为控股子公司提供担保的议案》 √

上述议案已经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，并于 2025 年 10
月 17 日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上公告。公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2025 年第三次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：1、2、3、10
3、对中小投资者单独计票的议案：10
4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可
以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆
互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见
互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持
相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。