
公告日期:2025-10-17
证券代码:603356 证券简称:华菱精工 公告编号:2025-030
宣城市华菱精工科技股份有限公司
第四届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
(一)宣城市华菱精工科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十二次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《宣城市华菱精工科技股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议决议合法有效。
(二)本次会议通知于 2025 年 10 月 10 日以口头、电子邮件、微信等方式
送达全体董事、监事及高级管理人员。
(三)本次会议于 2025 年 10 月 15 日在公司会议室以通讯方式召开,会议
由公司董事长黄超先生主持。
(四)本次会议应出席董事 6 人,实际出席董事 6 人,全部董事以通讯方式
出席会议并表决。公司监事、高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
一、 审议通过了《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》;
为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》,按照中国证监会 2025 年新修订颁布的《上市公司章程指引》等规定,结合公司实际情况,公司拟取消监事会,并废止《监事会议事规则》。鉴于上述事项,公司拟对《公司章程》进行修订,并提请公司股东会授权管理层全权办理本次《公司章程》修订涉及的相关工商变更登记等事宜。修订后的《公司章程》全文已于同日在上海证券交易所网
表决结果:6 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、 审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》;
为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》,按照中国证监会 2025 年新修订颁布的《上市公司章程指引》等规定,结合公司实际情况,董事会同意对《股东大会议事规则》进行修订。修订后的《股东会议事规则》已于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露。
表决结果:6 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》,按照中国证监会 2025 年新修订颁布的《上市公司章程指引》等规定,结合公司实际情况,董事会同意对《董事会议事规则》进行修订。修订后的《董事会议事规则》已于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露。
表决结果:6 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、 审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》;
依据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定,结合公司实际情况,董事会同意对《独立董事制度》进行修订。修订后的《独立董事制度》已于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露。
表决结果:6 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、 审议通过了《关于修订<对外投资制度>的议案》;
依据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定,结合公司实际情
同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露。
表决结果:6 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、 审议通过了《关于修订<对外担保制度>的议案》;
依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定,结合公司实际情况,董事会同意对《对外担保制度》进行修订。修订后的《对外担保制度》已于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露。
表决结果:6 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、 审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》;
依据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等规定,结合公司实际情况,董事会同意对《关联交易管理制度》进行修订。修订……
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