公告日期：2025-04-16

独立董事年度述职报告（刘煜）

2024年度，本人作为宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《宣城市华菱精工科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《宣城市华菱精工科技股份有限公司独立董事制度》等规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行职责，凭借较为丰富的法律专业知识和经验，积极参加公司董事会及各专门委员会会议、股东大会，认真审议董事会及董事会专门委员会的各项议案，对公司相关重大事项发表独立客观的意见，切实维护了公司和股东的利益。现将2024年度独立董事履行职责情况报告如下：

一、独立董事基本情况

刘煜，男，1977年11月生，汉族，中国国籍，硕士研究生，无境外永久居留权。曾先后任职于武汉钢铁公司炼铁厂助理工程师、北京市天银律师事务所、北京市海润律师事务所、浙江君安世纪律师事务所、北京金诚同达（杭州）律师事务所专职律师，2019年2月至今担任北京天元（杭州）律师事务所执行事务合伙人， 2022年5月至今任杭州蕙勒智能科技股份有限公司独立董事。2020年5月18日至今担任公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人与公司之间不存在雇佣关系、交易关系，与公司持股5%以上股东、董监高不存在亲属关系，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

(一)参加董事会、股东大会情况

应参加董事 实际参加 委托出席 是否连续两次未亲 列席股东大
会次数 董事会次 次数 缺席次数 自参加会议 会次数
数

16 16 0 0 0 4

报告期内，本人出席了公司召开的所有董事会会议，不存在缺席和委托其他董事出席董事会的情况。本人认真审阅会议资料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。

任期内，2024年8月13日，公司董事会临时召开紧急会议审议《关于取消2024年第二次临时股东大会的议案》，本人就该事项向董事会提出异议，认为董事会无正当理由不得取消股东大会，异议未被公司采纳。公司发布《关于取消2024年第二次临时股东大会的公告》。

其他公司董事会会议的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投同意票，无反对票及弃权票。

(二)出席董事会专门委员会会议情况

专门委员会类别 任期内召开次 应参加会议 实际参加 委托出席次数 缺席次数

数 次数 次数

审计委员会 2 2 2 0 0

提名委员会 6 6 6 0 0

薪酬与考核委员会 4 4 4 0 0

独立董事专门会议 2 2 2 0 0

本人作为第四届董事会审计委员会委员，在报告期内对于需经审计委员会审议的各项议案，本着勤勉务实和诚信负责的原则，首先对公司提供的议案材料和有关情况介绍进行认真审核，充分了解与议案相关的各项情况，并独立、客观、审慎地行使表决权，保障公司和全体股东的合法权益。本人对报告期内在任期间召开的审计委员会审议的议案全部同意，未提出反对或弃权的情形。

本人作为第四届董事会薪酬与考核委员会召集人，参与了薪酬与考核委员会的日常工作，对公司董事、高级管理人员的薪酬与考核标准和程序、终止员工持股计划等事项提出建议，切实发挥薪酬与考核委员会委员的作用。本人对报告期内召开的薪酬与考核委员会审议的议案全部同意，未提出反对或弃权的情形。
本人作为第四届提名委员会委员，参与了提名委员会的日常工作，对公司提名董事、高级管理人员资格及程序提出建议，根据《公司法》的相关规定分析该
等人员任职资格的适格性，切实发挥了提名委员会委员的作用。本人对报告期内召开的提名委员会审议的议案全部同意，未提出反对或弃权的情形。

本人作为独立董事，参与独立董事专门会议2次，就公司终止向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件的事项……
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