公告日期：2025-04-15

宣城市华菱精工科技股份有限公司

董事会审计委员会2024年度履职情况报告

为充分发挥审计委员会的作用，保证审计委员会对宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）重要事项的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《宣城市华菱精工科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，现将公司审计委员会2024年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

第四届董事会审计委员会由 3 名董事组成，为凌云志先生、高鹏程先生、贺德勇先生，由会计专业人士凌云志先生担任审计委员会召集人。报告期内，2024年 1 月 19 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于补选、调整董事会专门委员会委员的议案》，根据《公司法》《公司章程》及《上市公司独立董事管理办法》等相关规定调整审计委员会构成，调整后由凌云志先生、贺加瑞先生、茅剑刚先生 3 名董事组成，由会计专业人士凌云志先生担任审计委员会召集人。
2024 年 9 月 18 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，选举李辉先生、
刘煜先生、王迪先生为现任第四届董事会审计委员会委员，由会计专业人士李辉先生担任审计委员会召集人。

二、审计委员会会议召开情况

届次 召开日期 会议内容

第四届董事会审计

2024年1月8日 关于2023年年度财务报告审计事项的初步沟通
委员会第六次会议
第四届董事会审计

2024年1月24日 《关于2024年度业绩预告的议案》

委员会第七次会议

第四届董事会审计

2024年4月2日 2023年年度财务报告主要数据情况沟通

委员会第八次会议
第四届董事会审计

2024年4月22日 2023年年度报告沟通

委员会第九次会议

第四届董事会审计 1、审议《关于公司2023年年度报告及其摘要的
委员会第十次会议 议案》2、审议《关于公司2023年度内部控制评
价报告的议案》3、审议《关于公司2023年度财
务决算报告的议案》4、审议《关于公司2023年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
2024年4月26日 议案》5、审议《关于计提资产减值准备的议案
》6、审议《关于2023年度利润分配的议案》7、
审议《关于<2024年第一季度报告>的议案》8、
审议《审计委员会对年审会计师履行监督职责情
况报告》9、听取《关于公司董事会审计委员会
2023年度履职情况报告》

第四届董事会审计

1、《关于聘任张根红先生为公司首席财务官的
委员会第十一次会 2024年6月3日

议案》

议
第四届董事会审计

委员会第十二次会 2024年6月17日 1、《关于开展专项核查工作的议案》

议

第四届董事会审计 1、年审会计师及专项核查小组汇报核查工作；2
委员会第十三次会 2024年7月21日 、审议《关于本次专项核查工作向相关单位发送
议 函件的议案》

第四届董事会审计

1、《关于聘任张永林先生为公司首席财务官的
委员会第十四次会 2024年8月28日

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