公告日期：2025-04-15

证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2025-008
宣城市华菱精工科技股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《宣城市华菱精工科技股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。
（二）本次会议通知于 2025 年 3 月 28 日以口头、电子邮件、微信等方式送
达全体董事、监事及高级管理人员。

（三）本次会议于 2025 年 4 月 13 日以现场结合通讯方式召开，会议由公司
董事长黄超先生主持。

（四）本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，其中董事向小华、李
辉、赵伯锐、刘煜先生以通讯方式出席会议并表决。公司监事、高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2024 年度总裁工作报告的议案》

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。

2、审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体的《宣城市华菱精工科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》及披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宣城市华菱精工科技股份有限公司 2024 年年度报告》。

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议，尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体的《宣城市华菱精工科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

5、审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议，尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体的《宣城市华菱精工科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-010）。

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

7、审议通过了《关于 2024 年度利润分配的议案》

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》等相关规定，公司实施现金分红应满足“公司当年盈利、累计未分配利润为正值”的条件，基于公司 2024 年度净利润为负数不满足分红条件，且综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况及资金需求等因素，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司决定 2024 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积转增股本。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体的《宣城市华菱精工科技股份有限公司关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-011）。

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过了《关于会计师事务所履职情况评估报告》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体的《宣城市华菱精工科技股份有限公司关于会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。

9、审议通过了《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同……
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