公告日期：2025-04-16

证券代码：603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2025-010
债券代码：113659 债券简称：莱克转债

莱克电气股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于
2025 年 4 月 1 日以邮件形式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 15 日在公司会议
室以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪祖根先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》

表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。

（二）、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。

（三）、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

本议案在提交董事会前已经公司第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。

（四）、审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》

公司 2024 年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn。

本议案在提交董事会前已经公司第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。

（五）、审议通过《公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告》
《公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

本议案在提交董事会前已经公司第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。

（六）、审议通过《公司 2024 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告》

《公司 2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

本议案在提交董事会前已经公司第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。

（七）、审议通过《2024 年度董事会审计委员会履职报告》

《2024 年度董事会审计委员会履职报告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

本议案在提交董事会前已经公司第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。

（八）、审议通过《关于公司 2025 年度预计日常关联交易的议案》

本议案在审议前，公司独立董事召开第六届董事会独立董事专门会议 2025年第一次会议，得到公司独立董事的一致同意，并且对公司 2025 年度预计日常关联交易事项发表了审核意见。

《关于公司 2025 年度预计日常关联交易的公告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

表决结果：6 票同意、0 票反对，0 票弃权。关联董事倪祖根、倪翰韬回避
表决。

（九）、审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

本议案在审议前，公司独立董事召开第六届董事会独立董事专门会议 2025年第一次会议，得到公司独立董事的一致同意，并发表了同意的书面意见。

《关于公司向关联方借款暨关联交易的公告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

表决结果：6 票同意、0 票反对，0 票弃权。关联董事倪祖根、倪翰韬回避
表决。

（十）、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

公司 2024 年度利润分配方案为：基于公司经营发展的长远利益考虑，为确保公司各经营项目的积极推进，公司 2024 年度拟不进行现金分红，不进行股票股利分配，也不进行资本公积转增股本，留存的未分配……
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