公告日期：2025-04-16

证券代码：603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2025-012
债券代码：113659 债券简称：莱克转债

莱克电气股份有限公司

关于公司2025年度预计日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：否

是否对关联方形成较大的依赖：否

需要提请投资者注意的其他事项：无

一、日常关联交易基本情况

（一） 日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议

2025年4月11日，公司独立董事召开第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，经公司独立董事一致同意，审议通过了《关于公司2025年度预计日常关联交易的议案》，审核意见为：上述事项所涉及的关联交易事项为公司正常经营活动业务往来，交易公平、公正、公开，交易方式符合市场规则，交易价格公允，有利于公司业务稳定发展，没有对公司独立性构成影响，不存在损害公司利益和全体股东合法权益的情形，符合证监会、上交所和《公司章程》的有关规定。我们同意该关联交易事项，并将《关于公司2025年度预计日常关联交易的议案》提交公司第六届董事会第十六次会议审议，审议时关联董事应回避表决。

2、董事会审议

2025年4月15日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2025

年度预计日常关联交易的议案》。在审议时，关联董事作了回避表决，其他非关

联董事全票同意，无反对和弃权。本议案在公司董事会审议权限范围内，无需提

交公司股东大会审议。

3、监事会审议

2025年4月15日，第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司2025年

度预计日常关联交易的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司

章程》等规定，本次关联交易事项不需要提交股东大会审议

（二）2024年度日常关联交易的预计与执行情况

单位：万元 币种：人民币

2024 年 2024 年实
关联交易类别 关联人 预计金额 际发生金额
（未税） （未税）

太仓华美达塑料电器有限公司 600 451.05

接受关联人提供的劳务 西曼帝克品牌管理有限公司 50

（租赁费、水电费） 苏州工业园区尼盛商业管理有限公司 5 1.71

尼盛家居（苏州）有限公司 5 1.14

向关联人采购商品 尼盛家居（苏州）有限公司 100 4.14
（酒类）

接受关联人住宿、 苏州尼盛大酒店有限公司 200 124.70
会议接待服务

向关联人采购商品 苏州咖博士咖啡系统科技有限公司 400 317.94
（咖啡机）

合计 1,360 900.68

尼盛家居（苏州）有限公司 100

苏州尼盛大酒店有限公司 300 1.77
向关联人销售产品

苏州好易家物业管理有限公司 100 1.28

西曼帝克品牌管理有限公司 1,000……
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