公告日期：2025-04-16

证券代码：603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2025-011
债券代码：113659 债券简称：莱克转债

莱克电气股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议于
2025 年 4 月 1 日以邮件形式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 15 日在公司会议
室以现场方式召开，会议应到监事 3 名，实际到监事 3 名。会议由监事会主席徐大敢先生主持，本次会议全体监事均行使了表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》

本议案需要提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对，0 票弃权。

（二）、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

本议案需要提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对，0 票弃权。

（三）、审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》

监事会认为，公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和
况。在提出本意见前，未发现参与公司年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案需要提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对，0 票弃权。

（四）、审议通过《关于公司 2025 年度预计日常关联交易的议案》

《关于公司 2025 年度预计日常关联交易的公告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

表决结果：3 票同意、0 票反对，0 票弃权。

（五）、审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

《关于公司向关联方借款暨关联交易的公告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

表决结果：3 票同意、0 票反对，0 票弃权。

（六）、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案综合考虑了公司长远发展和短期实际经营发展，统筹考量了公司中短期资金需求状况及当前的负债状况，有利于保障公司生产经营的正常运行，实现公司健康、稳定、可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，同时符合有关法律法规及公司章程等有关规定。同意将本次利润分配方案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

《公司关于 2024 年度利润分配方案公告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

本议案需要提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对，0 票弃权。

（七）、审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方
案的议案》

监事会认为，关于授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案符合《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有利于简化分红程序，提升投资者回报，程序合法合规，有利于维护投资者长远利益尤其是中小股东的利益，同意《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案》。

本议案需要提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对，0 票弃权。

（八）、审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》

《公司 2024 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn。

表决结果：3 票同意、0 票反对，0 票弃权。

（九）、审议通过《关于对公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予的激
励股份回购价格进行调整的议案》

公司于2024年10月25日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过了《公司 2024 年中期利润分配预案》，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本573,512,090 股为基数，每股派发现金红利 1.50 元（含税）, 共计派发现金红利 860,268,135 元。根据《公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）有……
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