公告日期：2025-09-12

证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2025-042
湖南和顺石油股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点：湖南省长沙市雨花区万家丽中路二段 58 号和顺
大厦

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 131

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 115,762,371

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 67.3405

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长赵忠先生主持。会议的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，出席7人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 公司董事会秘书的出席了本次会议；高级管理人员列席了本次会议；北
京市中伦（深圳）律师事务所的律师以现场方式见证了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：取消监事会并修订《公司章程》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 115,371,661 99.6624 60,610 0.0523 330,100 0.2853

2、 议案名称：修订《股东会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 115,377,161 99.6672 58,510 0.0505 326,700 0.2823

3、 议案名称：修订《董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 115,374,161 99.6646 58,510 0.0505 329,700 0.2849
4、 议案名称：废止《监事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 115,369,461 99.6605 60,610 0.0523 332,300 0.2872

5、 议案名称：修订《独立董事工作制度》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 ……
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