公告日期：2025-09-12

北京市中伦（深圳）律师事务所
关于湖南和顺石油股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会的

法律意见书

二〇二五年九月

北京市中伦（深圳）律师事务所

关于湖南和顺石油股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会的

法律意见书

致：湖南和顺石油股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（下称“《股东会规则》”）等有关法律法规的规定及公司现行章程（下称“《公司章程》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受湖南和顺石油股份有限公司（下称“公司”）委托，指派律师对公司2025 年第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”或“会议”）进行见证，并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。

一、会议召集、召开程序

为召开本次股东大会，公司董事会于 2025 年 8 月 27 日在上海证券交易所
网站（https://www.sse.com.cn/）公告了会议通知，通知载明了会议的召开方式、时间和地点，对会议议题的内容进行了披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码。会议的召集和通知符合《股东会规则》和《公司章

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程》的要求。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中：通过上海
证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 13 日的交易
时间段，即上午 9:15—9:25、9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过上海证券交
易所互联网投票平台进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 13 日上午 9:15 至下午
15:00 的任意时间。

本次会议的现场会议于 2025 年 9 月 11 日下午 14:00 在湖南省长沙市雨花区
万家丽中路二段 58 号和顺大厦的公司会议室召开。公司董事长赵忠主持本次会议。

本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定。

二、出席人员的资格、召集人资格

（一）出席人员

1. 股东或股东代理人

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，出席本次股东大会的股东 131 名，所持股份总数 115,762,371 股，所持股份总数占股权登记日公司股份总数的 67.3405%，具体情况如下：

(1) 现场出席情况

现场出席或委托代理人代为现场出席本次股东大会的股东 9 名，所持股份总数 115,043,001 股，所持股份总数占股权登记日公司股份总数的 66.9220%。

(2) 通过网络投票系统出席情况

在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过网络投票系统投票的股东共122 名，所持股份总数 719,370 股，所持股份总数占股权登记日公司股份总数的

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0.4185%。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，该等股东的资格由上海证券交易所网络投票系统进行认证。

2. 列席现场会议的其他人员

(1) 公司董事、原监事；

(2) 公司董事会秘书及其他高级管理人员；

(3) 本所律师。

（二）召集人

根据公司《第四届董事会第五次会议决议公告》及《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》，本次股东大会由公司董事会召集。

本所认为，本次股东大会出席人员的资格、召集人资格合法有效。

三、会议表决程序、表决结果

本次股东大会对列入通知的议案依法进行了审议和表决，公司按照《公司法》《股东会规则》和《公司章程》规定的程序进行计票和监票。本次股东大会审议议案具体情况如下：

1.《关于取消监事会并修订<公司章程>及修订、废止配套议事规则的议案》
1.01《取消监事会并修订<公司章程>》

表决结果为：同意115,371,661股，占出席会议有表决权股份数的99.6624%；
反对 60,610 股，占……
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