公告日期：2025-04-26

证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2025-012
湖南和顺石油股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议
于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件等方式发出通知，于 2025 年 4 月 24 日在公司会
议室以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长赵忠先生召集和主持，应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事审议并经过有效表决，本次董事会会议一致通过如下议案：
(一) 审议并通过《关于公司董事会 2024 年度工作报告的议案》

同意：7 票、反对：0 票、弃权：0 票、回避：0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(二) 审议并通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2024 年年度报告》及其摘要。

同意：7 票、反对：0 票、弃权：0 票、回避：0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计及预算审核委员会第一次会议审议并通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(三) 审议并通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2024 年度财务决算报告》。

同意：7 票、反对：0 票、弃权：0 票、回避：0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计及预算审核委员会第一次会议审议并通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(四) 审议并通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2024 年度内部控制评价报告》。

同意：7 票、反对：0 票、弃权：0 票、回避：0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计及预算审核委员会第一次会议审议并通过。

(五) 审议并通过《关于公司董事会审计及预算审核委员会 2024 年度履职
情况报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司董事会审计及预算审核委员会 2024 年度履职情况报告》。

同意：7 票、反对：0 票、弃权：0 票、回避：0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计及预算审核委员会第一次会议审议并通过。

(六) 审议并通过《关于公司董事会审计及预算审核委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司董事会审计及预算审核委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》。

同意：7 票、反对：0 票、弃权：0 票、回避：0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计及预算审核委员会第一次会议审议并通
过。

(七) 审议并通过《关于公司董事会对会计师事务所 2024 年度履职情况评
估报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司董事会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》。

同意：7 票、反对：0 票、弃权：0 票、回避：0 票。

(八) 审议并通过《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》

同意：0 票、反对：0 票、弃权：0 票、回避：7 票。

该议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议，全体委员已回避表决。

基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(九) 审议并通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》
同意：5 票、反对：0 票、弃权：0 票、回避：2 票。

兼任高级管理人员的关联董事赵忠及其关联人董事赵雄回避表决。

该议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议并通过。

(十) 审议并通过《关于公司续聘 2025 ……
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