公告日期：2025-10-30

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于重庆至信实业股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市之

发行保荐书

保荐人

二〇二五年十月

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于重庆至信实业股份有限公司

首次公开发行股票并在主板上市之

发行保荐书

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”、“本保荐人”、“保荐人”）接受重庆至信实业股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“至信股份”）的委托，担任其首次公开发行股票并在主板上市（以下简称“本次发行”）的保荐人。

本保荐人及相关保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《注册办法》”）、《保荐人尽职调查工作准则》等有关法律、法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

除另有说明外，本发行保荐书所用简称与《重庆至信实业股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）中的释义相同。

目录

目录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3

一、本次具体负责推荐的保荐代表人...... 3

二、本次证券发行项目协办人及其他项目组成员...... 3

三、发行人情况...... 4
四、保荐人及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来

情况说明...... 5

五、保荐人内部审核程序和内核意见...... 5
第二节 保荐人承诺事项 ...... 7
第三节 对本次证券发行的推荐意见...... 8

一、推荐结论...... 8
二、发行人就本次证券发行履行的《公司法》《证券法》及中国证监会规定

的决策程序...... 8

三、关于本次发行上市符合《公司法》规定的条件的说明...... 8

四、关于本次发行上市符合《证券法》规定的条件的说明...... 9

五、关于本次发行上市符合《注册办法》规定的发行条件的说明...... 9
六、关于本次发行上市符合《发行上市审核规则》规定的上市条件的说明

......11

七、关于本次发行上市符合《上市规则》规定的条件的说明 ......11
八、《关于首次公开发行股票并上市公司招股说明书财务报告审计截止日后

主要财务信息及经营状况信息披露指引》中涉及事项的核查结论...... 12

九、发行人股东中是否存在私募投资基金及其备案情况...... 12

十、保荐人对发行人主要风险及发展前景的简要评价...... 13

十一、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 19

十二、保荐人对发行人利润分配政策的核查...... 20

第一节 本次证券发行基本情况

一、本次具体负责推荐的保荐代表人

申万宏源证券承销保荐有限责任公司作为重庆至信实业股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市的保荐人，指派具体负责推荐的保荐代表人为梁潇和黄学圣。

保荐代表人梁潇的保荐业务执业情况：注册会计师、金融学硕士，于 2017年开始从事投资银行业务。曾担任八方股份（证券代码：603489）主板非公开发行 A 股股票项目的保荐代表人，曾参与华丰科技（证券代码：688629）科创板首次公开发行股票、南侨食品（证券代码：605339）主板首次公开发行股票、八方股份（证券代码：603489）主板首次公开发行股票、中科美菱（证券代码：835892）向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市、长虹能源（证券代码：836239）向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌等项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐管理办法》等相关规定，执业记录良好。

保荐代表人黄学圣的保荐业务执业情况：注册会计师、经济学硕士，于 2000年开始从事投资银行业务。曾担任华丰科技（证券代码：688629）科创板首次公开发行股票、南侨食品（证券代码：605339）主板……
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