公告日期：2025-10-30

南京威尔药业集团股份有限公司

董事会秘书工作细则

二○二五年十月

目 录

第一章 总则......1
第二章 董事会秘书的任职资格......2
第三章 董事会秘书的职责......3
第四章 董事会秘书的任免......4
第五章 考核与奖惩......6
第六章 附则......6

南京威尔药业集团股份有限公司

董事会秘书工作细则

第一章 总则

第一条 为了促进南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的规范
运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监
督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《南京威尔药业集
团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关规定，特
制定本工作细则。

第二条 公司设董事会秘书一名；董事会秘书为公司的高级管理人员。
第三条 董事会秘书对公司和董事会负责，遵守法律、法规及公司章程的规定，
承担高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得
利用职权为自己或他人谋取利益。

中国法律法规及公司章程对公司高级管理人员的有关规定（包括但不限
于公司高级管理人员的任职资格、须履行的义务、应享有的职权等），
适用于董事会秘书。

第四条 董事会秘书为公司与证券交易所的指定联系人，负责管理公司信息披露
事务部门。

第五条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、财务负责人及其
他高级管理人员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。
董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息
披露的有关会议，查阅相关文件，并要求公司有关部门和人员及时提供
相关资料和信息。

接向证券交易所报告。

第二章 董事会秘书的任职资格

第六条 董事会秘书的任职资格：

(一) 具有大学本科以上学历，具备从事经济、管理、证券等岗位的任
职经验；

(二) 具备履行职责所必需的财务、税收、法律、金融、企业管理等专
业知识；

(三) 具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守法律、法规和规章，
能够忠诚地履行职责；

(四) 熟悉公司经营管理情况，具有良好的处事和沟通能力；

(五) 依据证券交易所《股票上市规则》之规定，取得证券交易所颁发
的董事会秘书培训合格证书。

第七条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书：

(一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力；

(二) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济
秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾
5年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾2年；

(三) 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、
企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日
起未逾3年；

(四) 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表
人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令
关闭之日起未逾3年；

(五) 个人因所负数额较大债务到期未清偿被人民法院列为失信被执

行人；

(六) 被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取不
得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限
尚未届满……
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