公告日期：2025-10-30

证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2025-034
南京威尔药业集团股份有限公司

关于修订、制定及废止公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步完善公司治理制度体系，提升公司规范运作水平，确保公司治理制度与最新法律法规要求及修改后的《公司章程》内容有效衔接，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，并基于公司拟取消监事会的事项，结合公司实际，拟修订、制定及废止部分治理制度，具体如下：

序号 制度名称 说明 是否提交

股东大会审议

1 股东会议事规则

2 董事会议事规则

3 独立董事工作制度

4 对外投资管理制度

5 对外担保管理制度 修订 是

6 关联交易管理制度

7 募集资金管理制度

8 会计师事务所选聘制度

9 累积投票制实施细则

10 董事会战略委员会工作细则

11 董事会审计委员会工作细则

12 董事会薪酬与考核委员会工作细则 修订 否

13 董事会提名委员会工作细则

14 独立董事专门会议工作细则

15 总裁工作细则

序号 制度名称 说明 是否提交

股东大会审议

16 董事会秘书工作细则

17 控股子公司管理制度

18 内部审计制度 修订

19 信息披露管理制度

20 年报信息披露重大差错责任追究制度

21 信息披露暂缓与豁免管理制度 新增

22 对外信息报送和使用管理制度

23 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否

24 投资者关系管理制度

25 舆情管理制度

26 防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资

金制度 新增

27 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度

28 董事和高级管理人员离职管理制度

重大信息内部报告制度 废止

监事会议事规则

《重大信息内部报告制度》合并至《信息披露管理办法》，原《重大信息内部报告制度》及《监事会议事规则》废止。

上述制度中，第 1-9项制度修订尚需提交公司股东大会审议。

上述非经股东大会表决通过的治理制度，需在股东大会表决通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》后正式实施。

特……
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