公告日期：2025-10-30

南京威尔药业集团股份有限公司

总裁工作细则

二○二五年十月

目 录

第一章 总则......1
第二章 任职资格与任免程序......2
第三章 职权范围......3
第四章 总裁办公会议制度......6
第五章 报告制度......7
第六章 绩效评价......8
第七章 本工作细则的修改......8
第八章 附则......9

南京威尔药业集团股份有限公司

总裁工作细则

第一章 总则

第一条 为进一步规范南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）总
裁的工作行为，保障总裁依法履行职权，根据《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《南京威尔
药业集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关规
定，特制定本工作细则。

第二条 公司设总裁 1 名，由董事会聘任或解聘。总裁主持公司日常经营管理
工作，组织实施董事会会议决议，行使公司章程和董事会赋予的职权，
并对董事会负责。

公司设副总裁若干名，财务负责人 1 名，董事会秘书 1 名，由董事会
聘任或解聘。公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书为公司高
级管理人员。

第三条 公司总裁应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤
勉的义务。以公司总裁为代表的管理层团队负责公司的日常经营管理，
对公司董事会负责并报告工作。

管理层人员应以公司利益为出发点，应当谨慎、认真、勤勉地行使权
利，以保证：

（一）依照法律法规、公司章程规定和董事会授权行使职权；

（二）以诚信原则对公司董事会负责；

（三）执行公司股东会、董事会决议；

（四）接受董事会、审计委员会对其履行职责的监督，认真履行职责。
第四条 本细则对公司总裁等全体高级管理人员及相关人员有约束力。

第二章 任职资格与任免程序

第五条 公司总裁及其他高级管理人员任职应当具备下列条件：

(一) 具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强
的经营管理能力；

(二) 具有调动员工积极性、知能善任、建立合理的组织机构、协调
各种内外关系和统揽全局的能力；

(三) 具有一定年限的企业管理或相关工作经历，熟悉行业相关的生
产经营业务并掌握国家有关政策、法律、法规。

第六条 有下列情形之一的，不得担任公司总裁：

(一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力；

(二) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经
济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满
未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年；
(三) 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公
司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完
结之日起未逾 3 年；

(四) 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代
表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、
责令关闭之日起未逾 3 年；

(五) 个人因所负数额较大债务到期未清偿被人民法院列为失信被执
行人；

(六) 被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事、高级
管理人员的证券……
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