公告日期：2025-04-30

证券代码：603350 证券简称：安乃达 公告编号：2025-027

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年5月20日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2024年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分

召开地点：上海市闵行区光中路 133 弄 19 号 A 座 1-2 层

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日

至2025 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 √

3 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 √

4 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √

5 《关于修订公司章程的议案》 √

6 《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 √

7 《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬 √

发放及 2025 年度薪酬方案的议案》

8 《关于公司监事 2024 年度薪酬发放及 2025 年度 √

薪酬方案的议案》

9 《关于公司续聘会计师事务所的议案》 √

10 《关于 2025 年公司及子公司担保额度预计的议 √

案》

11 《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资 √

相关事宜的议案》

会议还将听取《关于 2024 年度独立董事述职情况报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经 2025 年 4 月 28 日召开的公司第四届董
事会第七次会议、第四届监事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司
2025 年 4 月 30 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告
及文件。公司将在 2024 年年度股东会召开前在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）登载《2024 年年度股东会会议资料》。
2、特别决议议案：5、11
3、对中小投资者单独计票的议案：4、7、9、10、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所……
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