公告日期：2026-09-08

证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：2026-026

文灿集团股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于 2026年 9 月 7 日下午在公司会议室以现场会议（含视频参会）的方式召开，全体董事一致同意豁免本次会议通知的时间要求。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7人，全体董事一致推选唐杰雄先生主持本次会议。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等有关规定，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》

公司第五届董事会成员已经公司2026年第一次临时股东会选举产生，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会同意选举唐杰雄先生为公司第五届董事会董事长、唐杰邦先生为公司第五届董事会副董事长，任期与公司第五届董事会一致，自董事会审议通过之日起生效。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会的议案》

鉴于公司董事会已完成换届选举，董事会根据本届董事的职业经验、专业能力等综合情况推选第五届董事会各专门委员会成员，具体情况如下：

专门委员会 委员构成

战略委员会 唐杰雄（召集人）、李史华、高巍

审计委员会 安林（召集人）、唐杰邦、赵海东

提名委员会 赵海东（召集人）、李史华、高巍

专门委员会 委员构成

薪酬与考核委员会 高巍（召集人）、易曼丽、安林

上述董事会专门委员会委员任期与公司第五届董事会一致，自董事会审议通过之日起生效。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司经营发展需要，经董事长提名、董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘请唐杰雄先生担任公司总裁，任期三年，与第五届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。（唐杰雄先生简历详见附件）

公司提名委员会已就本议案向董事会提出建议，同意提交董事会审议。

董事长兼任总裁的情况说明：公司董事长唐杰雄先生同时担任总裁职务。唐杰雄先生为公司控股股东、实际控制人之一，自公司设立以来长期担任核心领导职务，深耕行业多年，全面参与公司经营管理，具备深厚的运营管理经验、行业积淀与战略判断能力，能够统筹推进公司重大经营决策的制定与落地，保障经营战略稳定衔接，助力公司应对行业竞争和市场变化，符合公司现阶段经营发展的实际需求，其履职能力可保障双重职责的有效履行。唐杰雄先生忠实、勤勉履职，严格遵守法律法规和《公司章程》相关规定，切实维护公司及全体股东利益。同时，公司已建立完善的治理制衡机制，《公司章程》明确划分董事会与总裁的职权边界，权责清晰、制衡有效，能够有效防范权责集中风险，保障公司决策科学、运营规范。上述任职安排符合公司经营发展实际，有利于公司持续健康发展，符合公司及全体股东的根本利益。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

根据公司经营发展需要，经公司总裁提名、董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘请易曼丽女士、李史华先生、高军民先生、文森罗韦雷（Vincent
Rovere）先生、唐健裕先生担任公司副总裁，任期三年，与第五届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。（以上高级管理人员简历详见附件）

公司提名委员会已就本议案向董事会提出建议，同意提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总裁提名、董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘请黄玉锋女士担任公司财务总监，任期三年，与第五届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。（黄玉锋女士简历详见附件）

本议案已经公司审计委员会审议……
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