公告日期：2025-05-10

证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：2025-016
文灿集团股份有限公司

关于指定财务总监暂时代行董事会秘书职责的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日获悉副总经 理、董事会秘书刘世博先生因个人原因（与本公司无关联事项）暂时无法正常履
职。为保证董事会工作的正常进行，公司于 2025 年 5 月 9 日召开第四届董事会
第十二次会议，审议通过《关于指定财务总监暂时代行董事会秘书职责的议案》， 指定财务总监黄玉锋女士暂时代行董事会秘书职责，代行职责期限自董事会批准 之日起至刘世博先生能够正常履职之日止，最长不超过三个月。

公司已对刘世博先生分管的工作进行了妥善安排，上述事项不会对公司相关 工作及生产经营产生影响。公司将根据相关信息披露规则履行信息披露义务，公 司信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn），公司发布的信息均以在上述媒体披露的信息为准。
特此公告。

文灿集团股份有限公司董事会
2025 年 5 月 9 日

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