公告日期：2025-04-26

中信建投证券股份有限公司

关于文灿集团股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐人”）作为文灿集团股份有限公司（以下简称“文灿股份”、“公司”）向特定对象发行股票的保荐人，根据相关法律法规的规定，对文灿股份本次部分募集资金投资项目延期事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意文灿集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1599 号）注册，并经上海证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）44,214,519 股，发行价格为每股人民币 23.68 元，募集资金总额为人民币 1,046,999,809.92 元，扣除相关发行
费用 （不含增 值税）14,614,700.58 元后 ，实际募 集资金净 额为人民币
1,032,385,109.34 元。上述募集资金到账时间为 2024 年 7 月 5 日，募集资金到位
情况已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了安永华明（2024）验字第 70044603_B02 号《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与开户行、保荐人签订了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目及使用情况

根据《文灿集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票募集说明书》并结合公司实际募集资金净额，公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司对募集资金投资项目的投入金额进行调整。

经调整后，公司对各募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）使用募集
资金投资金额分配以及截至 2024 年 12 月 31 日累计已实际投入情况如下：

单位：万元

序 调整后拟投 累计投入金

号 项目名称 投资总额 入募集资金 额 投入进度
金额

1 安徽新能源汽车零部 100,106.00 25,000.00 23,004.09 92.02%
件智能制造项目

2 重庆新能源汽车零部 100,050.00 30,000.00 13,850.80 46.17%
件智能制造项目

3 佛山新能源汽车零部 80,181.00 20,000.00 13,812.03 69.06%
件智能制造项目

4 补充流动资金 70,000.00 28,238.51 28,260.89 100.08%

合计 350,337.00 103,238.51 78,927.81 76.45%

注：“补充流动资金”本年度投入金额超过承诺投入金额系公司将募集资金持有期间产生 的存款利息投入到项目中所致。

三、本次部分募投项目延期的具体情况及原因

（一）本次部分募投项目延期情况

本次延期的募投项目为“安徽新能源汽车零部件智能制造项目”，具体情况如下：

项目名称 原达到预定可使用状态日期 调整后达到预定可使用状态日期

安徽新能源汽车零 2025 年 5 月 2026 年 5 月
部件智能制造项目

（二）本次部分募投项目延期原因

由于公司“安徽新能源汽车零部件智能制造项目”开工较早，但实际募集资金的金额低于原先计划筹集金额，另外本次募集资金到账时间亦晚于原先计划，因此公司对该项目投资进度亦相应延后，使该项目未能在原定建设期内完成建设和在原预计日期达到预定可使用状态。结合募投项目当前实际情况，经审慎评估和综合考量，公司拟在不改变募投项目实施主体、实施方式、投资总额、募集资金投资用途的前提下，将“安徽新能源汽车零部件智能制造项目”达到预定可使用状态的日期调整为 2026 年 5 月。

调整后的达到预定可使用状态日期是公司在综合考虑各项因素基础上所做出的估计，如实际建设时……
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