公告日期：2025-04-26

文灿集团股份有限公司
2024 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
2024 年 12 月 31 日

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

安永华明（2025）专字第70044603_B03号
文灿集团股份有限公司
文灿集团股份有限公司董事会：

我们接受委托，对后附的文灿集团股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告（“募集资金专项报告”）进行了鉴证。按照《上市公司监管指引
第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报告，并保证其内
容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是文灿集团股份有限
公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告独立
发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或
审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工
作，以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们
实施了包括了解、抽 查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证
工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，文灿集团股份有限公司的募集资金专项报告在所有重大方面按照《上
市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制，如实反映了
2024年度文灿集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况。

本报告仅供文灿集团股份有限公司披露2024年度报告使用，不适用于其他用途。
A member firm of Ernst & Young Global Limited

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告（续）

安永华明（2025）专字第70044603_B03号
文灿集团股份有限公司
（本页无正文）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张 飞

中国注册会计师：仰 君

中国 北京 2025 年 4 月 25 日

A member firm of Ernst & Young Global Limited

文灿集团股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

2024年度

一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间

文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于同意文灿集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1599号）注册，并经上海证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）44,214,519 股，发行价格为每股人民币 23.68 元，募集资金总额为人民币1,046,999,809.92元，扣除相关发行费用（不含增值税）14,614,700.58元后，实际募
集资金净额为人民币 1,032,385,109.34 元。上述募集资金到账时间为 2024 年 7 月 5
日，募集资金到位情况已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了安永华明（2024）验字第 70044603_B02 号《验资报告》。
（二）募集资金使用金额及余额

截至 2024 年 12 月……
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