公告日期：2026-01-20

安井食品集团股份有限公司

环境、社会和公司治理（ESG）管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步加强安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）环境、社会和公司治理（ESG）管理，积极履行 ESG 职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》，财政部等有关部门《企业内部控制应用指引第 4 号——社会责任》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、联合国可持续发展目标（SDGs）等有关法律法规、规范性文件及《安井食品集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环
境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。

第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客户、供应商、社区组织和相关政府部门等。

第四条 公司应当按照本制度的要求，积极履行 ESG 职责，评估公司 ESG
职责的履行情况，定期披露公司 ESG 报告，确保 ESG 信息披露的真实性、准确性、完整性、一致性。

第五条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全资、控股子公司（以下简称“子公司”）。

第二章 ESG 管理理论

开放、共享的新发展理念，将可持续发展原则贯穿至公司治理、食品安全、环境保护、人才培养、供应链协作、商业道德及社会公益等经营发展的全过程。

公司坚持把社会效益摆在重要位置，努力实现社会效益和经济效益的相统一。通过构建与股东、员工、客户、供应商、环境及社会等各利益相关方共享价值的生态圈，向“不断追求进步，成为世界领先的食品企业”的愿景稳步迈进。

第七条 公司作为速冻食品行业的领军企业，积极践行绿色发展战略。我们致力于将绿色低碳理念融入原材料采购、生产加工、冷链物流及终端销售的每一个环节。

公司以“节能降耗、低碳冷链”为核心支点，不断提升能源利用效率，优化水资源管理，减少废弃物排放。通过持续的技术改造与工艺创新，全方位降低运营对环境的影响，实现企业发展与自然环境的和谐共生。

第八条 公司视食品安全为企业的生命线，牢记“传递健康快乐，让美味更简单”的企业使命。我们将严苛的质量管控体系置于首位，确保从田间地头到百姓餐桌的全程可追溯。

公司致力于通过技术研发与产品创新，不断提升产品的营养价值与健康属性，满足消费者日益增长的高品质生活需求。同时，公司坚持负责任的营销与客户服务，切实保障消费者的知情权与安全权。

第九条 公司视人才为核心资本，致力于建立完善的人才培养体系与公平的晋升机制，激发每一位员工的潜能，鼓励创新发展与终身学习，实现个人与组织的共同成长。

公司营造开放、包容、协作的工作环境，高度重视员工的职业健康与安全。公司尊重并维护员工的合法权益，支持工会组织依法行使职权，通过多元化的沟通渠道听取职工意见，关注员工身心福祉，致力于构建和谐劳动关系。

第十条 公司与上下游战略合作伙伴建立长期稳定的合作关系，构建责任共担、合作共赢的可持续供应链。

公司积极探索将 ESG 理念纳入供应商管理体系，携手供应商共同提升在食品安全、环境保护、劳工权益及商业道德方面的表现，共同推动食品行业的健康、
可持续发展。

第十一条 公司严格遵守 A 股及 H 股上市地法律法规及规范性文件，持续优
化法人治理结构，提升董事会的决策科学性与监督有效性。

公司坚持诚实守信的商业道德，将廉洁从业要求融入企业运营的每一个环节。通过完善内部控制、风险管理、内部审计及举报机制，切实防范治理风险，维护各利益相关方的合法权益，树立守信履约的良好资本市场形象。

第十二条 在保障持续经营与业绩增长的同时，公司积极履行企业公民责任。依托自身业务优势，主动参与救灾助困、乡村振兴及社区共建等公益事业，以实际行动回馈社会，传递安井温度。

第三章 ESG 管理机构与职责

第十三条 公司建立 ESG 管理体系，对相关工作进行统一领导、决策并组织
实施。公司的 ESG 管理体系为：

（一）董事会是 ESG 工作的领导和决……
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