公告日期：2025-12-23

中信建投证券股份有限公司

关于安井食品集团股份有限公司

非公开发行股票部分募投项目增加实施主体的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为安井食品集团股份有限公司（以下简称“安井食品”或“公司”）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对安井食品本次非公开发行股票部分募投项目增加实施主体的事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经公司第四届董事会第十七次会议、2020 年年度股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准福建安井食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3419 号）核准，公司通过非公开发行股票方式向特定
投资者发行 48,884,872 股人民币普通股（A 股），发行价格为 116.08 元/股，募集
资金总额为 5,674,555,941.76 元，扣除与募集资金相关的发行费用 39,981,864.58元（不含增值税），公司实际募集资金净额为 5,634,574,077.18 元。

募 集 资 金 5,674,555,941.76 元 扣 除 相 关 剩 余 保 荐 承 销 费 用 人 民 币
35,586,690.18 元（不含增值税）（保荐承销费用不含增值税金额总计为
37,473,482.63 元，含增值税金额总计为 39,721,891.59 元，其中公司在 2021 年 12
月 31 日以自有资金已支付保荐承销费用含增值税金额 200.00 万元）后于 2022
年 2 月 22 日从主承销商中信建投证券股份有限公司指定的资金账户存入公司开立在中国建设银行股份有限公司福州城东支行的人民币募集资金专户内，转入金额为人民币 5,638,969,251.58 元，上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2022]第 ZA10124 号《验资报告》。

二、募投项目基本情况

截至 2025 年 12 月 15 日，“2022 年非公开发行股票”募集资金投资项目及
募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目名称 投资总额 募集资金拟 募集资金累
投入金额 计投入金额

广东安井年产 13.3 万吨速冻食品新建项目 71,600.00 55,600.00 57,244.39

山东安井年产 20 万吨速冻食品新建项目 105,400.00 60,400.00 64,312.05

河南三期年产 14 万吨速冻食品扩建项目 73,000.00 54,959.00 43,572.82
（简称“河南三期项目”）

泰州三期年产 10 万吨速冻食品扩建项目 52,000.00 52,000.00 27,030.67

辽宁三期年产 14 万吨速冻食品扩建项目 72,800.00 1,878.86 1,892.36

洪湖安井年产 10 万吨预制菜肴生产项目 103,507.72 40,300.00 40,405.64

安井食品厦门三厂年产 14 万吨速冻食品生 100,000.00 55,000.00 5,187.69
产线建设项目

西南（雁江）生产基地三期 10 万吨预制菜 70,000.00 20,078.55 11,743.41
生产线建设项目

鼎益丰新建烘焙面包项目 41,000.00 36,141.00 0.00

四川安井技术升级改造项目 25,000.00 17,750.00 18,693.34

辽宁安井技术升级改造项目 18,000.00 8,300.00 11,577.03

泰州安井技术升级改造项目 8,100.00 6,950.00 7,300.06

信息化建设项目 ……
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