公告日期：2025-11-29

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2025-075
安井食品集团股份有限公司

关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本议案无须提交公司股东会审议。

本次调整 2025 年度日常关联交易预计额度对公司的主营业务、财务状况
和经营成果不构成重大影响，不会因此类交易而对关联人形成较大依赖。

一、 日常关联交易基本情况

安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开
第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，其中向北海合缘食品有限公司（以下简称“北海合缘”）购买商品及出售商品额度分别为 40,000.00 万元、1,000.00 万
元。详见公司于 2025 年 4 月 29 日披露的《安井食品关于 2024 年度日常关联交
易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2025-016）。
（一） 本次调整的预计额度和类别

今年以来，随着终端消费市场对高蛋白、营养及多样化口味的需求持续增长，公司虾滑类产品的市场接受度稳步提升。与此同时，公司顺势而为，加大虾滑类产品的推广力度，不断提升渠道渗透率和产品美誉度，促进相关产品增长。为满足业务发展和生产经营需要，公司向北海合缘采购的虾滑类产品相应增加，公司预计原有的 2025 年度日常关联交易额度已无法覆盖实际经营需求，根据市场行情变化结合实际情况，拟调整向北海合缘购买商品及出售商品额度分别至52,000.00 万元、1,500.00 万元。具体如下表：

单位：万元

2025 年度预计 2025 年度预计 2025 年
关联交易 关联方 金额 本次增加预计 金额 1-10 月实
类别 （调整前） 额度 （调整后） 际发生金
额

向关联人 40,000.00 12,000.00 52,000.00 36,938.06
购买商品 北海合缘

向关联人 1,000.00 500.00 1,500.00 1,018.35
出售商品

合计 41,000.00 12,500.00 53,500.00 37,956.41

（二） 履行的审议程序

2025 年 11 月 28 日，公司召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关
于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，以 11 票赞成，0 票反对，0 票
弃权通过了该议案。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次调整事项在公司董事会审批权限范围内，无须提交公司股东会审议。

上述议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议，并获得出席会议的独立董事一致表决通过。独立董事认为：公司根据日常经营业务的实际需求调整 2025 年度日常关联交易预计额度，符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，交易定价公平、合理，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，公司也不会对关联方形成较大依赖，亦不会影响公司的独立性，同意将《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》提交公司董事会审议。
二、 关联方介绍和关联关系

（一） 关联方的基本情况

1. 企业名称：北海合缘食品有限公司

2. 统一社会信用代码：91450521MAA7RKHX1R

3. 注册资本：5,000 万元人民币

4. 成立日期：2022 年 11 月 17 日

5. 法定代表人：王斌

6. 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

7. 主营业务：许可项目：食品生产；食品……
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