公告日期：2025-11-29

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2025-072
安井食品集团股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 11 月 28 日

(二) 股东会召开的地点：厦门市海沧区新阳路 2508 号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1. 出席会议的股东和代理人人数 727

其中：A 股股东人数 726

境外上市外资股股东人数（H 股） 1

2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 128,979,231

其中：A 股股东持有股份总数 126,148,531

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 2,830,700

3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 38.83%
的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 37.98%

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.85%

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长刘鸣鸣先生主持本次股东会。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事10人，出席10人；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 董事会秘书梁晨先生出席本次会议，公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 125,865,945 99.7759% 231,384 0.1834% 51,202 0.0407%

H 股 2,817,400 99.5302% 0 0.0000% 13,300 0.4698%

普通股合计： 128,683,345 99.7706% 231,384 0.1794% 64,502 0.0500%

2. 议案名称：关于取消监事会及修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 125,935,728 99.8313% 154,801 0.1227% 58,002 0.0460%

H 股 2,……
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