公告日期：2025-11-13

安井食品集团股份有限公司
2025年第一次临时股东会会议资料
2025年11月

目 录

2025年第一次临时股东会会议须知...... 3
2025年第一次临时股东会会议议程...... 4
议案一：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案...... 6
议案二：关于取消监事会及修订《公司章程》的议案...... 8
议案三：关于修订公司《股东会议事规则》的议案...... 55
议案四：关于修订公司《董事会议事规则》的议案...... 64
议案五：关于修订公司《独立董事工作细则》的议案...... 69
议案六：关于修订公司《董事会审计委员会工作细则》的议案...... 74
议案七：关于修订公司《关联（连）交易决策制度》的议案...... 78
议案八：关于修订公司《募集资金使用管理制度》的议案...... 84
议案九：关于修订公司《经营投资管理办法》的议案...... 100
议案十：关于修订公司《内部审计制度》的议案...... 102
议案十一：关于修订公司《对外担保管理制度》的议案...... 107
议案十二：关于制定公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案...... 115
议案十三：关于变更公司非公开发行股票部分募投项目的议案...... 116

安井食品集团股份有限公司

2025年第一次临时股东会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东会顺利召开，根据《公司法》、安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定，特制定本次股东会会议须知，望全体参会人员遵守执行：

一、股东会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东会的正常秩序。

三、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。建议每次发言时间不超过三分钟。

四、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。大会进行表决时，股东及股东代表不再进行大会发言。违反上述规定者，大会主持人有权加以拒绝或制止。

五、本次大会由两名股东代表和一名监事代表及律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督，由总监票人公布表决结果。

六、本次大会由上海市方达律师事务所律师见证。

七、在会议中若发生意外情况，公司董事会有权做出应急处理，以保护公司和全体股东利益。

八、保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动档，会场内请勿吸烟。
安井食品集团股份有限公司
董 事 会

安井食品集团股份有限公司

2025年第一次临时股东会会议议程

会议时间：2025 年 11 月 28 日（星期五）14:30

会议地点：安井食品集团股份有限公司会议室

会议主持人：董事长刘鸣鸣先生

见证律所：上海市方达律师事务所

会议议程：

一、主持人宣布会议开始

二、主持人向大会报告出席会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股份数额

三、提请股东会审议、听取如下议案：

1. 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案

2. 关于取消监事会及修订《公司章程》的议案

3. 关于修订公司《股东会议事规则》的议案

4. 关于修订公司《董事会议事规则》的议案

5. 关于修订公司《独立董事工作细则》的议案

6. 关于修订公司《董事会审计委员会工作细则》的议案

7. 关于修订公司《关联（连）交易决策制度》的议案

8. 关于修订公司《募集资金使用管理制度》的议案

9. 关于修订公司《经营投资管理办法》的议案

10. 关于修订公司《内部审计制度》的议案

11. 关于修订公司《对外担保管理制度》的议案

12. 关于制定公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

13. 关于变更公司非公开发行股票部分募投项目的议案

四、股东提问和发言

五、主持人宣布议案现场表决办法，推……
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