公告日期：2025-11-13

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2025-071
安井食品集团股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025 年 11 月 28 日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年第一次临时股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 11 月 28 日 14 点 30 分

召开地点：厦门市海沧区新阳路 2508 号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 11 月 28 日

至2025 年 11 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案 √ √

2 关于取消监事会及修订《公司章程》的议案 √ √

3 关于修订公司《股东会议事规则》的议案 √ √

4 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 √ √

5 关于修订公司《独立董事工作细则》的议案 √ √

6 关于修订公司《董事会审计委员会工作细则》的议案 √ √

7 关于修订公司《关联（连）交易决策制度》的议案 √ √

8 关于修订公司《募集资金使用管理制度》的议案 √ √

9 关于修订公司《经营投资管理办法》的议案 √ √

10 关于修订公司《内部审计制度》的议案 √ √

11 关于修订公司《对外担保管理制度》的议案 √ √

关于制定公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》

12 的议案 √ √

13 关于变更公司非公开发行股票部分募投项目的议案 √ √

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十九次会
（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告及在股东会召开前披露的会议资料。

2. 特别决议议案：议案 1 至 4

3. 对中小投资者单独计票的议案：议案 1 至 13

4. 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。