公告日期：2025-11-11

安井食品集团股份有限公司

反腐败管理制度

（2025 年 11 月修订）

第一章 总则

第一条 为防治腐败行为，加强安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）治理和内部控制，有效防范和控制公司的腐败风险，打击腐败行为，确保公司经营目标的实现和持续、稳定、健康发展，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等要求，结合公司实际情况，制定本办法。

第二条 反腐败制度的宗旨是推行公司诚信廉洁价值观，规范公司员工的职业行为，促使其严格遵守相关法律法规、行业规范、职业道德及公司规章制度，树立廉洁和勤勉敬业的良好风气，防止损害公司及股东利益的行为发生。

第三条 本制度适用于公司各职能部门以及下属子（分）公司的全体员工。
第二章 腐败的概念及形式

第四条 本制度所称腐败，是指公司内、外人员在日常经营和管理中，为谋取或意图谋取个人不正当利益，利用职务便利，采用欺骗、滥用职权、玩忽职守等违法违规手段使公司正当经济利益、股东正当经济利益遭受损害的不正当行为。
有下列情形之一者属于此类腐败行为：

（一）在经营活动中，违反公司规定利用业务招待费、办公费假公济私、公款私用；

（二）采用财物或者其他手段账外暗中给予或收受对方单位或者个人回扣；
（三）将正常情况下可以使公司获利的交易事项转移给他人；

（四）非法使用公司资产，侵占、挪用资金、盗窃或以其他手段非法占用公司资产；

（五）使公司为虚假的交易事项支付款项或承担债务；

（六）故意隐瞒、错报交易事项；

（七）伪造、变造会计记录或凭证，在财务会计报告和信息披露等方面出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等；

（八）泄露公司的商业秘密或技术秘密，或违反公司保密规定和信息安全管理规定，侵犯商业秘密致使公司利益受到重大损失或影响；

（九）利用职权为近亲属或特定关系人谋取利益，损害公司利益，违背对公司的忠实义务，利用职务便利，操纵公司进行不正当、不公平的关联交易，损害公司利益；

（十）董事、高级管理人员玩忽职守、滥用职权；

（十一）其他损害公司和股东经济利益的舞弊行为。

第三章 反腐败工作组织架构及职责

第五条 公司董事会审计委员会是公司反腐败的工作机构。

第六条 公司董事会审计委员会履行以下职责：

（一）倡导诚信正直的企业文化，营造反腐败的企业环境，并督促管理层予以落实安井食品集团股份有限公司反腐败管理制度;

（二）督促管理层建立内部控制制度，实施必要的控制措施，以降低腐败发生风险；

（三）对反腐败工作进行持续监督。

第七条 审计委员会负责公司及下属子（分）公司的反腐败日常持续监督的实施，受理相关腐败行为举报工作，组织舞弊、腐败案件的调查、出具处理意见并向管理层、董事会报告等事项。

第八条 公司审计委员会人员应当自觉提高反腐败的意识和反腐败技术能力，保持应有的职业谨慎，积极要求并主动接受反腐败法律法规、行业准则、知识技能的培训，主动了解公司生产经营发展状况及计划、会计政策、财务管理制度和其他有关规章制度。

第四章 反腐败的责任归属

第九条 公司各职能部门负责人以及子（分）公司的总经理对腐败行为的发生承担管理责任，是反腐败的“第一责任人”。

第十条 公司各职能部门负责人以及子（分）公司的总经理负有建立、健全并有效实施内部控制，以防范、发现腐败行为的职责。

第十一条 公司审计委员会负责对公司各职能部门、子（分）公司的反腐败工作进行持续监督，开展反腐败预防活动；受理相关腐败举报工作，组织相关调查、出具报告、提出处理建议，并向管理层、董事会报告。

第五章 腐败案件的举报、调查、报告

第十二条 审计委员会负责管理腐败案件的举报电话、电子信箱等，接收员工及外部人员实名或匿名举报。

投诉举报渠道如下：

举报热线：15611603345

电子信箱：goutong@anjoyfood.com

信函收件地址：福建省厦门市海沧区新阳路 2508 号安井集团审计委员会

第十三条 审计委员会接收并登记举报信息后，按照以下程序决定是否进行调查：

（一）对于涉及普通员工和中层管理人员（包括下属子、分公司管理层）的
实名举报，审计委员会……
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