公告日期：2025-11-11

安井食品集团股份有限公司

对外担保管理制度

（2025年11月修订）

第一章 总则

第一条 为了规范安井食品集团股份有限公司(下称“公司”)对外担保管理工
作，严格控制对外担保产生的债务风险以保护公司、全体股东及其
他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(下称
“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(下称“《证券法》”)、
《中华人民共和国民法典》(下称“《民法典》”)、《上市公司监管
指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海
证券交易所(下称“上交所”)股票上市规则》(下称“《股票上市规
则》”)等相关法律、行政法规、证券监管机构的规则以及《安井食
品集团股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”)的规定，并结合
公司实际情况，特制定本管理制度(下称“本制度”)。

第二条 本制度所述的对外担保系指本公司以第三人的身份为债务人对于债
权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约
定履行债务或者承担责任的行为。担保形式包括保证，抵押及质押。
第三条 公司对外担保必须遵守《证券法》《公司法》《民法典》等相关法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，并以严格控制对
外担保产生的债务风险为首要目标。

第四条 公司对外担保管理实行多层审核制度，所涉及的公司相关部门包括：
财务负责人及其下属部门为公司对外担保的初审及日常管理部门，
负责受理及初审所有被担保人提交的担保申请以及对外担保的日常
管理与持续风险控制；董事会秘书及其下属部门为公司对外担保的

合规性复核及信息披露负责部门，负责公司对外担保的合规性复核，
组织履行董事会或股东会的审批程序以及进行对外担保管理制度信
息披露。

第二章 公司对外担保应当遵守的规定

第五条 公司对外担保必须经董事会或者股东会审议。

第六条 公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，
并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。控股股
东及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。

第七条 关联人强令、指使或者要求公司违规提供担保的，公司及其董事、
高级管理人员应当拒绝，不得协助、配合、默许。

第八条 应由股东会审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提交
股东会审批。须经股东会审批的对外担保，包括但不限于下列情形：
（一）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计
净资产百分之五十以后提供的任何担保；

（二）为资产负债率超过百分之七十的担保对象提供的担保；

（三）单笔担保额超过最近一期经审计净资产百分之十的担保；

（四）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；

（五）公司股票上市地的上市规则规定的其他情形。

股东会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，
该股东或者受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项
表决由出席股东会的其他股东所持表决权的半数以上通过。

第九条 应由董事会审批的对外担保，必须经出席董事会的三分之二以上董
事审议同意并做出决议。

第十条 公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、

实际控制人及其关联方应当提供反担保。

第十一条 公司董事会或者股东会审议批准的对外担保，必须在符合公司股票
上市地证券交易所及证监会规定条件的网站和媒体及时披露，披露
的内容包括董事会或者股东会决议、截止信息披露日公司及其控股
子公司对外担保总额、公司对控股子公司提供担保的总额。

第十二条 公司在办理贷款担保业务时，应向银行业金融机构提……
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