公告日期：2025-11-11

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2025-068
安井食品集团股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 10 日在
公司会议室以现场加通讯的方式召开第五届董事会第二十四次会议。公司于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长刘鸣鸣主持，应出席董事 10 名，实际出席董事10 名。经董事一致同意，形成决议如下：

一、审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》

表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安井食品关于取消监事会、修订<公司章程>及部分治理制度的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修 订 后 的 制 度 全 文 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《安井食品股东会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修 订 后 的 制 度 全 文 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《安井食品董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

四、审议通过《关于修订公司<独立董事工作细则>的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修 订 后 的 制 度 全 文 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《安井食品独立董事工作细则》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

五、审议通过《关于修订公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修 订 后 的 制 度 全 文 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《安井食品董事会审计委员会工作细则》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

六、审议通过《关于修订公司<关联（连）交易决策制度>的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修 订 后 的 制 度 全 文 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《安井食品关联（连）交易决策制度》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

七、审议通过《关于修订公司<募集资金使用管理制度>的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修 订 后 的 制 度 全 文 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《安井食品募集资金使用管理制度》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

八、审议通过《关于修订公司<经营投资管理办法>的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修 订 后 的 制 度 全 文 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《安井食品经营投资管理办法》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

九、审议通过《关于修订公司<内部审计制度>的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修 订 后 的 制 度 全 文 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《安井食品内部审计制度》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十、审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修 订 后 的 制 度 全 文 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《安井食品对外担保管理制……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。