公告日期：2025-11-11

安井食品集团股份有限公司

独立董事工作细则

（2025 年 11 月修订）

第一条 为进一步完善安井食品集团股份有限公司(下称“公司”)的法人治
理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和激
励机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运
作，根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市
公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》(下称“《管理办
法》”)、《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限
公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）、《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、
行政法规、证券监管机构的规则以及《安井食品集团股份有限公
司章程》(下称“《公司章程》”)的规定，并结合公司实际情况，
制定本工作细则(下称“本细则”)。

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主
要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者可能妨碍
其进行独立客观判断的关系的董事。本细则中“独立董事”的含
义与《香港上市规则》中“独立非执行董事”的含义一致，独立
董事须同时符合《香港上市规则》要求的独立性。

第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按
照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认
真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作
用，维护公司的整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受
损害。

独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者
其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

独立董事应当持续加强公司股票上市所在地证券法律法规及规则
的学习，不断提高履职能力。

第四条 公司独立董事的任职资格：

(一) 根据法律、法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事资
格；

(二) 具有本细则第五条及《香港上市规则》所要求的独立性；
(三) 具有五年以上的法律、法规、科研、企业管理、会计、经济
或其他履行独立董事职责所必需的工作经历；

(四) 具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、
规章及规则；

(五) 具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录；

(六) 原则上最多在3家境内上市公司兼任独立董事，应当确保有
足够的时间和精力有效地履行独立董事职责。

(七) 法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则和《公司章
程》规定的其他条件。

第五条 公司独立董事不应由以下人员担任：

(一) 具有《公司法》第一百七十八条或公司股票上市地证券监管
规则规定的不得担任公司董事的情形；

(二) 在公司或者附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关
系（直系亲属是指配偶、父母、子女；主要社会关系是指兄
弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、
子女的配偶、子女配偶的父母等）；

(三) 直接或间接持有公司已发行股份的1%以上或者是公司前十
名股东中的自然人股东及其直系亲属；

(四) 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者
在公司前五名股东单位任职的人员及其近亲属；

(五) 在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其
配偶、父母、子女；

(六……
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