公告日期：2025-10-17

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ANJOY FOODS GROUP CO., LTD.

安井食品集团股份有限公司

（於中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

（股份代号：2648）

董事会会议召开日期

安井食品集团股份有限公 司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，本公司将於2025年10月28日（ 星期二）举行董事会会议，藉以（其中包括）审议及批准本公司及其附属公司截至2025年9月30日止九个月之季度业绩及其发布，以及处理其他事 项（如有）。

承董事会命

安井食品集团股份有限公司
董事长兼执行董事

刘鸣鸣先生

中国厦门，2025年10月16日
於本公告日期，本公司董事会成员包括：(i)执行董事刘鸣鸣先生、张清苗先生、章高路先生及黄建联先生；(ii)非执行董事郑亚南博士及戴凡先生；及(iii)独立非执行董事张梅女士、刘晓峰博士、赵蓓博士及张跃平先生。

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